PDF《河北宣化工程机械股份有限公司》

河北宣化工程机械股份有限公司

2007 年年报

0 河北宣化工程机械股份有限公司 二七年年度报告 XUANHUA CONSTRUCTION MACHINERY CO.

,LTD. 河北宣化工程机械股份有限公司

2007 年年报

1 目录

第一节 重要提示 第2页

第二节 公司基本情况简介 第3页

第三节 会计数据和业务数据摘要 第4页

第四节 股本变动及股东情况 第7页

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第11 页

第六节 公司治理结构 第18 页

第七节 股东大会情况简介 第26 页

第八节 董事会报告 第27 页

第九节 监事会报告 第40 页

第十节 重要事项 第42 页 第十一节 财务报告 第47 页 第十二节 备查文件目录 第125 页 河北宣化工程机械股份有限公司

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第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内 容,应阅读年度报告全文. 公司董事韩永强先生因公外出未能参加会议,书面委托张文涛董事代为出席会 议并行使表决权.没有董事对报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议. 中磊会计师事务所为本公司

2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告. 公司董事长王建军、总经理周之胜、主管财务负责人刘明德、公司财务部部长 高翔 ,保证本年度报告中财务报告真实、完整. 河北宣化工程机械股份有限公司 董事会 二八年三月十一日 河北宣化工程机械股份有限公司

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第二节 公司简介

1、公司名称:河北宣化工程机械股份有限公司 缩写:河北宣工 英文名称:XuanHua Construction Machinery Co.,Ltd. 缩写:XCMC

2、法定代表人:王建军

3、注册资本:16500 万元

4、公司注册地址:河北省张家口市 办公地址:河北省张家口市宣化区东升路

21 号 邮政编码:075105 国际互联网

网址:www.hbxg.com 电子信箱:[email protected]

5、董事会秘书:张富贵 联系地址:河北省张家口市宣化区东升路

21 号

电话:(0313)3186008 传真:(0313)3186026 电子信箱:[email protected]

6、信息披露指定报刊:《中国证券报》 登载报告国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告置备地点:公司董事会办公室

7、股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:S 宣工 股票代码:000923

8、企业法人营业执照注册号:1300001001256 税务登记号码:130705715838659

9、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 公司名称:中磊会计师事务所有限责任公司 办公地址:中国・石家庄康乐街

14 号祥源大厦

15 层 河北宣化工程机械股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务指标: 单位:元 指标

2007 年 营业利润 10,908,832.95 利润总额 11,134,671.26 归属于上市公司股东的净利润 11,044,381.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 374,076.06 经营活动产生的现金流量净额 8,571,414.44 注:扣除非经常损益项目及金额为: 单位:元 非流动资产处置损益 73,498.52 计入当期损益的政府补助 300,000.00 按照新准则冲回原准则应付福利费余额 10,444,467.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -147,660.21 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小计10,670,305.35