PDF《新兴铸管股份有限公司》

新兴铸管股份有限公司

2017 年度社会责任报告 证券代码:000778 证券简称:新兴铸管

2018 年4月提示

1、本报告是新兴铸管股份有限公司(以下简称 公司 ) 连续第九年向社会公开发布企业社会责任报告,此前的一份报 告发布于

2017 年4月份;

2、本报告的时间范围为

2017 年1月1日―2017 年12 月31 日,报告的组织范围为公司及公司下属子公司;

3、本报告根据《公司法》 、 《证券法》等法律、行政法规 的规定,按照《主板信息披露业务备忘录第

1 号―定期报告披 露相关事宜》规定编制,结合公司在履行社会责任方面的具体 情况编制本报告,以进一步加强公司与社会各界的沟通与交 流.

4、为便于表达和阅读, 新兴铸管股份有限公司 在本报 告中简称 公司 ;

文章涉及 武安工业区 、 芜湖工业区 、 新疆工业区 、 邯郸工业区 、 黄石新兴 、 资源投资 、 国 际发展 等分别为公司按区域所划分的区域型生产企业的集合 或所属二级子公司.

5、本报告经公司

2018 年4月8日召开的第八届董事会第 五次会议审议通过.

6、本报告未尽之处,欢迎社会各界提出宝贵意见和建议. 目录

第一章? 公司概况.2?

第二章? 公司履行社会责任的宗旨和理念.5?

第三章?

2017 年社会责任履行情况.6?

一、股东和债权人权益保护.6?

二、职工权益保护.11?

三、供应商、客户和消费者权益保护.17?

四、环境保护与可持续发展.22?

五、精准扶贫工作.24?

第四章? 对未来公司履行社会责任的展望.27?

1 新兴铸管股份有限公司

2017 年度社会责任报告 根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第

1 号―定 期报告披露相关事宜》的规定,公司编制了《2017 年度社会责任 报告》 ,本报告书以公司

2017 年工作为重点,真实客观地反映了 公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的重要信息,全面 诠释了公司对企业社会责任的认识和理解.希望本报告能起到与 社会各界沟通、交流的桥梁作用,公司也希望借此机会接受公众 的监督和建议,促进公司的进步和发展,为社企和谐发展贡献力 量.

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第一章 公司概况 新兴铸管股份有限公司(简称 公司 )系深圳证券交易所 主板上市公司(股票代码:000778) ,由国务院国资委监管的中 央企业新兴际华集团有限公司(原新兴铸管集团有限公司)独家 发起募集设立,前身为始建于

1971 年的三线军队钢铁厂,1997 年发行上市, 截止

2017 年12 月31 日公司总股本 3,990,880,176 股,其中新兴际华集团有限公司持股比例 39%. 多年来,公司在 以钢铁为基础、以铸管为主导 的战略思 想指导下,不断延伸和完善产业链和价值链,通过战略并购、重组、控股或参股等方式,形成以华北为核心,覆盖华东、中南的 芜湖新兴铸管有限责任公司、桃江新兴管件有限责任公司、黄石 新兴管业有限公司、广东新兴铸管有限公司,覆盖西南、西北的 四川省川建管道有限公司和新兴铸管新疆控股集团有限公司的 生产基地,完成了以市场为导向的铸管产业布局.目前,公司拥 有河北邯郸、安徽芜湖、湖北黄石、湖南桃江、四川崇州、广东 阳江、山西吕梁等多个生产基地和遍布全国的销售网络,是跨行 业、跨区域的大型企业集团.现已成为年产

760 万吨以上金属制 品企业,形成新兴铸管、新兴钢材、新兴特种钢管、新兴格板、 新兴铸件、 新兴复合管等系列产品, 达到年产

500 万吨钢材、

260 万吨球墨铸铁管、10 万吨管件、300 万米钢塑复合管、20 万吨特 种钢管及

12 万吨钢格板的生产规模.

3 球墨铸管是新兴铸管股份有限公司的主导产品, 口径 DN80~ DN3000mm,有T型、K 型、S 型、N1 型、自锚式等多种接口形式 的球墨铸铁管适用于不同的地势条件,采用水泥砂浆、聚氨酯、 环氧陶瓷等防腐内衬球墨铸铁管,满足不同水质输送要求,以及 锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术的球墨铸铁管适 用于不同的腐蚀性土壤环境条件, 是城镇供水、 输气的理想管材. 公司作为中国唯一代表制定和修订国际铸管标准,主持制定了 《 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》国家标准(GB/T13295-2008) .公司铸管生产规模和综合技术实力居世界 领先水平,是全球离心球墨铸铁管最大的供应商,具有明显的竞 争优势,国内市场占有率 47%,30%以上的产品出口到世界

120 多个国家和地区. 公司先后荣获 全国文明单位 、 中国优秀供水设备品牌 、 慧聪网

2016 年度中国环保水处理行业品牌盛会年度用户满意 放心品牌 、 慧聪网

2016 年度中国环保水处理行业品牌盛会年 度优秀解决方案提供商 、 中央企业供应链合作伙伴优选企业 、 全国钢铁产业链热轧带肋钢筋优秀制造商 AAA 级企业 、 河北 省标准化创新突出企业 、 河北省制造业与互联网融合发展示范 项目企业 等荣誉称号.荣获

2017 中国绿色发展优秀城市 、

2017 优质铸件金奖 、 最具影响力绿色企业品牌 .由公司选 送的作品《在路上》 《特殊教育党课》分别荣获 最美责任之声 代言作品 和 首批企业微党课优秀作品 荣誉称号.2017 年再

4 次蝉联钢铁企业 竞争力极强 A+ 最高评级. 新兴 品牌是 中 国驰名商标 ,被世界实验室授予

2017 年亚洲品牌

500 强 荣 誉称号.

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第二章 公司履行社会责任的宗旨和理念 企业社会责任是公司对国家和社会、自然环境和资源,以 及股东、债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担 的责任. 上市公司作为现代社会的重要成员, 在追求经济效益、 保护股东利益的同时,也应积极保护债权人和职工的合法权 益,诚信对待客户以及供应商,积极承担社会公益、环境保护 等社会职责,从而促进公司自身与全社会的协调、平稳、较快 发展. 一直以来,作为国有控股上市公司,公司都以履行社会责 任为己任,恪守社会责任准则,充分发挥专业优势,主动将社 会责任理念融入业务运营,关注利益相关方的权益和期望.在 生产经营活动中,公司积极坚持遵循自愿、公平、诚实信用的 原则,遵守社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督. 基于此,公司尊崇企业社会责任,将企业社会责任作为公司发 展壮大的基本价值观念,强化企业对社会的责任感和使命感, 在生产安全、节能降耗、环境保护、维护利益相关方权益、和 谐社企关系等方面,切实做到经济效益与社会效益、短期利益 与长远利益、自身发展与社会发展相协调,实现企业与员工、 企业与社会、企业与环境的健康和谐发展.

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第三章

2017 年社会责任履行情况

一、股东和债权人权益保护

(一)公司治理 科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速 发展、稳定回报投资者、切实履行企业社会责任的基本前提和 重要保障.公司自上市以来,一直严格按照中国证监会发布的 有关上市公司治理的规范性文件要求,以《公司法》 、 《证券法》 等法律法规及规范性文件为依据,不断完善公司法人治理结构 和内控制度,股东大会、董事会、监事会、党委会和经理层形 成规范、科学的经营决策机制,使公司的组织机构运转有效. 同时,公司还建立了完善的《公司预算管理规则》 、 《财务 管理(内控)大纲》等公司内部管理制度,从制度上保证了公 司具备规范运作的条件,公司治理的实际状况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理的规范性文件要求.

7 图1: 公司治理结构图

(二)股东大会、董事会和监事会召开情况 公司严格遵守 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所上市公司 公平信息披露指引》 、 《上市公司信息披露管理办法》等国家法 律法规,不断修订和完善《公司章程》及其他公司内控制度, 保护所有股东的合法权益.2017 年,公司股东大会、董事会和 监事会均严格按照内部管理制度和规范性运作规则的规定进 行经营决策、行使权利和承担义务等,确保了公司能够在规则 和制度的框架中规范地运作. 股东大会:规范股东大会的召集、召开和表决程序,通过 合法有效的方式和途径,让更多的投资者能够参加股东大会, 特别在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大 股东大会 董事会 经理层 股东 党委会决策机构 执行机构 权利机构 托管 代理 代理 委托 监督机构监事会8股东提供便利,所有事项均为社会股东提供了网络平台的投票 方式, 确保投资者对公司重大事项的知情权、 参与权和表决权.

2017 年,公司召开

1 次年度股东大会,2 次临时股东大会. 董事会:公司董事会设

9 名董事,包括

3 名独立董事,董 事会构成趋于合理,董事具有多元化的学科背景,各位董事在 知识结构和专业领域方面具有很强的互补性,保证了董事会决 策的科学性.2017 年,公司董事会共召开了

12 次会议,全体 董事均严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,恪尽 职守、勤勉尽责,积极出席董事会会议和股东大会,严格履行 独立董事职责,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提 案,积极为公司的长远发展和管理出谋划策,对公司的战略规 划、经营管理、对外担保、高级管理人员的聘任及关联交易等 事项发表了独立、客观、公正的意见,对公司董事会的科学决 策和规范运作以及公司发展都起到了积极作用,切实维护了公 司和广大股东的利益. 监事会:公司监事会设监事

5 人,其中职工监事

2 名,本 着对全体股东负责的精神,从公司依法运作、财务管理、关联 交易等方面行使其监督检查职能,组织审计部门和专业人员对 公司的财务核算、资金使用、原材料采购、产品销售等方面进 行检查和监督,为公司的规范运作和健康发展提供了有力的保 障,2017 年,公司监事会共召开了

7 次会议.

(三)信息披露情况

9 公司严格按照有关法律法规,履行信息披露义务,确保公 司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性.

2017 年,公司根据《公司法》 、 《证券法》 、中国证监会《上 市公司信息披露管理办法》 等法律、 法规、 规范性文件以及 《深 交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本年度公司 通过对外披露媒体《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) ,真实详尽地向投资者披露了 公司经营业绩以及各重要事项,为投资者提供了可靠的决策依 据.2017 年,公司共发布信息披露文件

146 份,其中,定期报 告4份,临时公告

64 份,其他各类专项报告

78 份.信息披露 的内容涉及收购兼并、公司治理、关联交易、资金投向、借贷 担保、利润分配、人事变更、业绩预告、企业社会责任等公司 日常经营的方方面面.

(四)股东回报 公司在致力于为投资者创造价值的同时,坚持稳定的股利 政策,充分考虑投资者的分红需求,积极构建与股东、投资者 的和谐关系.根据有关法律法规和公司实际情况,公司制定有 《中长期分红规划》和《现金分红管理制度》 ,并在《公司章 程》中予以明确,从制度上保证了公司具有明确的利润分配政 策.在实际运作当中,公司注重积极回报股东,采取现金或者 现金加股票的方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分 红;

同时,公司董事会根据公司盈利情况及资金需求状况提议

10 公司进行中期现金分红................