PDF《Disclosure 信息披露》

一、监事会会议召开情况 本公司第二届监事会第二十次会议(属2014年第2次定期会议)通知和议案等书面材料于2014年4月21日送达各位监事,会 议于2014年4月

25、28日上午以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开. 应出席会议的监事5名,实际 出席会议的监事5名,其中监事林隆彪因公出差在外,委托陈文鑫监事代为出席.会议由监事会主席王秋明主持.部分高级管理 人员及有关人员列席了会议. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》 的规定.

二、监事会会议审议情况 经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《 关于的议案》 . 会议认为:公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的财务状况和主要经营成果;

未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现季报编制人员有违反保密规定的行为. 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

(二)审议通过《 关于的议案》 . 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

(三)审议通过《 关于的议案》 . 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

(四)审议通过《 关于的议案》 . 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权.

(五)审议通过《 关于股份公司2014年度债务风险管控方案的议案》 . 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权. 特此公告. 中国中铁股份有限公司 监事会 二一四年四月三十日 A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2014-014 A 股代码:601390 H 股代码:390 公告编号:临2014-014 中国中铁股份有限公司 第二届董事会第二十七次会 议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 本公司第二届董事会第二十七次会议〔 属2014年第2次定期会议(2014年度总第3次)〕 通知和议案等书面材料于2014年4月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事, 会议于2014年4月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁 广场A座召开. 应出席会议的董事7名,实际出席会........