PDF《董事（含独立董事）选任信息》

董事(含独立董事)选任信息

一、提名暨选任方式 本公司设董事九至十一人,其中独立董事人数不得少于三人,且不得少于 董事席次五分之一,任期三年,董事选举采公司法第一百九十二条之一候选人提 名制度,由股东会就董事候选人名单中选任,连选得连任,独立董事与非独立董 事一并进行选举,分别计算当选名额.

董事候选人提名、审查与选任方式、独立董事之专业资格、持股、兼职限制 及其他应遵行事项,悉依公司法、证券交易法相关法令规定办理.

二、提名过程 本公司民国

106 年股东常会于公司公告受理股东提案及提名期间, 除本公司董事 会提名

1 件外(提名董事

11 人,含独立董事

4 人),并无股东依公司法第

172 条之1及第

192 条之

1 规定,向公司提出书面提案及提名.

三、董事候选人名单 本公司第十一届董事(含独立董事)采候选人提名制度,候选人名单业经本公司 第十届第二十一次董事会审核通过,候选人相关资料如下: 类别姓名 学历 经历 现职 持有股份数额 (单位:股) 董事焦佑钧 美国华盛顿 大学电机硕 士及管理学 院研究 华新丽华(股)公司董事长 华新丽华(股)公司董事 华邦电子(股)公司董事 长及执行长 新唐科技(股)公司董事长 台湾水泥(股)公司独立 董事及薪资报酬委员会 召集人 联强国际(股)公司独立 董事及薪酬委员 神达投资控股(股)公司 监察人 华新丽华(股)公司董事 华邦电子(股)公司董事 长及执行长 新唐科技(股)公司董事长 台湾水泥(股)公司独立 董事及薪资报酬委员会 召集人 联强国际(股)公司独立 董事及薪酬委员 神达投资控股(股)公司 监察人 58,264,955 董事苏源茂 美国南加州 大学电机工 程学硕士 交通大学电 子工程学学 士 华邦电子(股)公司 DRAM 产品中心协理 美国Integrated Devices Technology, Inc.(IDT) 资 深研发工程师 美国Digital Equipment Corp. (DEC) 资深研发工程师 美国Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) 资深研发工程师 华邦电子(股)公司副总 经理 1,330,859 董事靳蓉 美国华盛顿 大学应用数 学硕士 华新丽华(股)公司总稽核 华邦电子(股)公司副总经理 华邦电子(股)公司董事 兼行政总监 华邦电子(股)公司董事 兼行政总监 新唐科技(股)公司董事 10,720,537 新唐科技(股)公司董事 董事苗丰强 美国圣他克 利拉大学工 商管理硕士 美国加州柏 克莱大学电 机学士 联华实业(股)公司董事长 联成化学 科技 (股 )公司 董事长 神达投资 控股 (股 )公司 董事长 联强国际(股)公司董事长 神基科技(股)公司董事 神通计算机(股)公司董事长 神通信息科技(股)公司董事 联华气体工业(股)公司董事 华邦电子(股)公司董事 台达化学工业(股)公司董事 亚洲聚合(股)公司董事 Synnex Corporation 董事 国泰金融控股(股 )公司独立董事国泰人寿保险(股 )公司独立董事国泰世纪产物保险(股)公司 独立董事 国泰世华商业银行(股)公司 独立董事 联华实业(股)公司董事长 联成化学科技(股)公司董事长 神达投资控股(股)公司董事长 联强国际(股)公司董事长 神基科技(股)公司董事 神通计算机(股)公司董事长 神通信息科技(股)公司董事 联华气体工业(股)公司董事 华邦电子(股)公司董事 台达化学工业(股)公司董事 亚洲聚合(股)公司董事 Synnex Corporation董事 国泰金融控股(股 )公司独立董事国泰人寿保险(股 )公司独立董事国泰世纪产物保险(股)公司 独立董事 国泰世华商业银行(股)公司 独立董事 100,000 董事林之晨 台大化工学 士 纽约大学史 腾商学院硕 士 之初创业投资管理顾问 (股)公司创办人 和鑫光电(股)公司董事 勤崴国际科技(股)公司 独立董事 台湾淘米科技(股)公司 独立董事 之初创业投资管理顾问 (股)公司董事长 和鑫光电(股)公司董事 勤崴国际科技(股)公司 独立董事 台湾淘米科技(股)公司 独立董事