PDF《上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公...》

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603886 证券简称: 元祖股份 公告编号: 2019-011 上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称 公司 )于2019年1月31日召 开2019年第一次临时股东大会, 选举产生了公司第三届董事会成员.

全体董事一 致认可第三届董事会第一次会议(以下简称 会议 )于2019年1月31日在公司 会议室以现场与通讯方式召开. 本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由张秀琬女士主持,公司 部分监事、高级管理人员列席了会议.本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举张秀琬女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满时止. 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委 员: (1)董事会战略委员会 张秀琬、郑慧明、黄彦达.主任委员:张秀琬董事. (2)董事会审计委员会 王世铭、王名扬、张秀琬.主任委员:王世铭董事. (3)董事会提名委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 王名扬、黄彦达、张秀琬.主任委员:王名扬董事. (4)董事会薪酬与考核委员会 黄彦达、王名扬、张秀琬.主任委员:黄彦达董事. 上述专门委员会委员任期与本届董事会一致. 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意根据董事长提名,聘任张秀琬女士为公司总经理,任期与本届董事 会一致. 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权.

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 同意根据总经理提名,聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明 先生为公司副总经理, 聘任朱蓓芹女士为公司财务总监.上述高级管理人员的任 期与本届董事会一致. 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意根据董事长提名,聘任沈慧女士为公司董事会秘书,任期与本届董 事会一致. 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权.

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致. 表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权. 以上议案的具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》. 公司独立董事对上述议案

3、

4、5 发表了同意的独立意见,具体内容详 见2019 年2月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董 事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》.

三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议记录. 特此公告 上海元祖梦果子股份有限公司董事会