PDF《美国达拉斯大学企管硕士》

董事会 (含独?董事)选举方式及选任资讯 本公司章程订定『本公司设董事七~九人,任期三年,由股东会就有行为能力之 人选任之,连选得连任.

前项董事名额中,独?董事不得少於三人,且不得少於 董事席次五分之一,其选任采候选人提名制度.』 . 依公司法第

192 条之

1 规定,持有本公司已发行股份总? 1%以上之股东,得以书面向本公司提出独?董事候选人名单,并提报本公司

106 年5月5日第 七届第十七次董事会讨?,经审查三位候选人皆符合独?董事相关资格条件,本 公司并在同日依法公告本届独?董事候选人名单. 序号 姓名 主要学(经)历 持有本公司股 份?额

1 谢英芝 美国达拉斯大学企管硕士 台证证券香港有限公司董事总经理 永丰金证券(股)公司副总经理

0 股2胡庆建 美国加州大学机械系材料所硕士 钰创科技(股)公司资深副总经理 华新丽华(股)公司 LED 事业部总经理

0 股3MORI SHOREI 东京大学工学部电气工学科研究员 日本富士胶片株式会社执行董事

0 股 选举结果:本公司新任董事及监察人名单如下: 职称姓名当选权? 董事 夏汝文 300,529,019 董事 陈孟芬 277,343,339 董事 晔昌国际有限公司代表人:林宗汉 277,018,000 董事 晔昌国际有限公司代表人:梁敏芳 273,489,503 独?董事 胡庆建 20,839,946 独?董事 谢英芝 19,712,938 独?董事 MORI SHOREI 19,190,224