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安阳钢铁股份有限公司

600569 2005 年年度报告

2006 年4月26 日 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

11

九、监事会报告

18

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告

21 十

二、备查文件目录

51 安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、出席董事会会议应到董事

9 名,实到

8 名,董事窦庆和因公未能亲自出席,书面委托董事王 子亮代为出席并行使表决权.

3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王子亮,主管会计工作负责人张宪胜,会计机构负责人(会计主管人员)张宪胜 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:安阳钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:安阳钢铁 公司英文名称:AnYang Iron &

Steel Inc. 公司英文名称缩写:AYIS

2、公司法定代表人:王子亮

3、公司董事会秘书:张宪胜 联系地址:河南省安阳市殷都区梅元庄

电话:0372―3120175 传真:0372-3120181 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:原江娥 联系地址:河南省安阳市殷都区梅元庄

电话:0372――3120175 传真:0372-3120181 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:河南省安阳市殷都区梅元庄 公司办公地址:河南省安阳市殷都区梅元庄 邮政编码:455004 公司国际互联网

网址:http://www.aysteel.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:安阳钢铁 公司 A 股代码:600569

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年11 月15 日 公司首次注册登记地点:河南省安阳市铁西区梅元庄 公司变更注册登记日期:2004 年9月23 日 公司变更注册登记地点:河南省安阳市殷都区梅元庄 公司法人营业执照注册号:4100001002945 公司税务登记号码:410500172199044 公司聘请的境内会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:郑州市农业路

22 号兴业大厦 安阳钢铁股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 625,388,955.23 净利润 433,086,242.46 扣除非经常性损益后的净利润 400,644,652.87 主营业务利润 1,119,204,925.91 其他业务利润 16,347,797.39 营业利润 565,882,512.08 投资收益 -21,755,334.66 补贴收入 营业外收支净额 81,261,777.81 经营活动产生的现金流量净额 627,372,431.47 现金及现金等价物净增加额 -402,050,825.21