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2016 年 华龙证券股份有限公司 圣荣沐挂牌并公开转让的推荐报告

4 4 月30 日经审计确定的公司账面净资产值 74,061,204.03 元作为基础折股,拟设 立股份公司股份总额为

5000 万股,均为人民币普通股,每股人民币

1 元,其余 净资产 24,061,204.03 元计入资本公积.

2016 年5月16 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对宁夏圣荣沐园林 绿化股份有限公司(筹)出具了《验资报告》 ,确认截至

2016 年5月16 日,股 东已全部出资到位.

2016 年5月16 日,股份公司在银川市工商局登记注册成立,并领取统一社 会信用代码为 91640100564125327E 的《企业法人营业执照》 ,注册资本为

5000 万元.

2、存续满两年 公司是由宁夏乾通商贸有限公司(以下简称 有限公司 )整体变更而来. 在整体变更时, 以经审计的账面净资产值为依据折股,公司的经营业绩可以连续 计算,可认定公司存续已满两年. 因此,公司符合《业务规则》 依法设立且存续满两年.有限责任公司按 原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的, 存续时间可以从有限责任公司 成立之日起计算 的规定.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力

1、业务明确 公司主要从事苗木的种植和销售,羊育肥与销售,红酒销售.

2、持续经营能力

2016 年1-4 月、2015 年及

2014 年主营业务收入分别为 2,645,009.54 元、 31,145,693.52 元和 18,683,100.90 元. 公司主营业务明确;

2016 年1-4 月、

2015 年度、2014 年度度,公司净利润分别为 19,171.99 元、10,592,936.56 元、 4,000,494.17 元,报告期内公司具有较强的持续经营能力. 公司不存在依据《公司法》第一百八十条规定解散的情形,或法院依法受理 重整、和解或者破产申请. 华龙证券股份有限公司 圣荣沐挂牌并公开转让的推荐报告

5 综上所述,公司符合 业务明确,具有持续经营能力 的规定.

(三)公司治理机制健全,合法规范经营 在整体变更为股份公司后,为完善法人治理结构,建立现代企业管理制度, 公司成立了股东大会、董事会和监事会.公司根据《公司法》和其他有关法律法 规以及《公司章程》的规定,制定了《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》 、 《担保管理制度》 、 《对外投资管理 制度》等相关规则和制度,为公司治理的完善奠定了制度基础.公司已初步建立 了规范的法人治理结构、 合理的内部控制体系,规则和制度在日常的经营管理中 均得到了严格的执行. 公司近两年没有发生因违法经营而受到工商、 税务等政府部门行政处罚的情 形,公司在生产经营中能遵守相关法律、法规. 综上所述,公司符合《业务规则》 公司治理机制健全,合法规范经营 的规定.

(四)股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 通过核查公司提供的股东名册,公司股份均登记在股东名下,且登记在各股 东名下的股份均属各股东合法拥有,不存在交叉持股、股份代持的情形,公司股 权明晰. 公司设立、历次股票增资和转让、整体变更都按照《公司法》的规定召开了 董事会、股东(大)会等必要的程序,并在工商管理部门进行了登记,整体变更 经过了必要的审计程序.目前,股东出资到位,股权明晰,合法合规,公司股东 之间不存在因股权全书产生的纠纷或潜在纠纷. 综上所述,公司符合 股权明晰,股票发行和转让行为合法合规 的规定.