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600155 2009 年年度报告

2010 年4月30 日 目录

一、重要提示.

1

二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.3

(一) 主要会计数据

3

(二) 非经常性损益项目和金额

3

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

4

四、股本变动及股东情况.5

(一) 股本变动情况

5

(二) 证券发行与上市情况

6

(三) 股东和实际控制人情况

6

五、董事、监事和高级管理人员.8

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

8

(二) 在股东单位任职情况

10

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

11

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

12

(五) 公司员工情况

13

六、公司治理结构.13

(一) 公司治理的情况

13

(二) 董事履行职责情况

16

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

17

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

17

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

18

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否18

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

18

七、股东大会情况简介.18

(一) 年度股东大会情况

18

(二) 临时股东大会情况

19

八、董事会报告.19

(一) 管理层讨论与分析

19

(二) 公司投资情况

24

(三) 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明

24

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及 业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果.24

(五) 董事会日常工作情况

25

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

28

(七) 公司前三年分红情况

28

(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

28

(九) 其他披露事项

29

九、监事会报告.32

(一) 监事会的工作情况

32

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

32

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

32

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

33

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

33

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

33

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

33

十、重要事项.33

(一) 重大诉讼仲裁事项

33

(二) 破产重整相关事项

33

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

35

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

35

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

35

(六) 重大合同及其履行情况

37

(七) 承诺事项履行情况

38

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

39

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

39

(十) 其他重大事项的说明

40 (十一) 信息披露索引

40 十

一、财务会计报告.43

(一) 审计报告

43

(二) 财务报表

44

(三) 财务报表附注(除特别说明外,金额单位为人民币元)58 十

二、备查文件目录.116 河北宝硕股份有限公司

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