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B073 2017年4月28日 星期五 信息披露 isclosure D 证券代码:600792 证券简称:云煤能源 公告编号:2017-019 债券代码:122258 债券简称:13云煤业 云南煤业能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

云南煤业能源股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第七届董事会第八次会议于2017年4月16日前以电子 邮件方式发出通知, 于2017年4月26日上午9:00在昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼会议室召 开. 应出席会议董事为8名,实际出席本次会议的董事8人. 公司监事、高级管理人员和年审注册会计师列席了 本次会议. 会议由公司董事长张鸿鸣先生主持,会议的召集、召开程序符合 《 公司法》和《公司章程》的规定, 会议审议如下议案:

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年度总经理工作报告的议案》.

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2017年度生产经营计划的议案》.

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年度董事会报告的预案》.

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年度独立董事述职报告》的议案 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司2016年度独立董事述职报告》.

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的预 案》.

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年度社会责任报告》的议案. 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司2016年度社会责任报告》.

七、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过关于 《 公司2016年度利润分配的预案》. 经瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙)审计,2016年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为48, 542,597.11元,但由于公司以前年度存在亏损,截止报告期末,母公司未分配利润数为-350,734,995.63元, 因此公司2016年度拟不进行现金分配,也不进行资本公积金转增股本.此分配预案符合 《 公司章程》及《公司 未来三年 ( 2015年-2017年)股东分红回报规划》的规定. 独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《 公司独立董事关 于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》.

八、 以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司高级管理人员 ( 含董事长)2016年度薪酬的预 案》.

九、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年年度报告及其摘要的预案》. 《 公司2016年年度报告》 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站, 《 公司2016年年度报告摘要》 具体内容详见同日公告于 《 中国证券报》和上海证券交易所网站.

十、以4票赞成,4票回避表决, 0票反对,0票弃权审议通过 《 关于日常关联交易事项报告的预案》. 公司关联董事张鸿鸣先生、李立先生、杨勇先生、张昆华先生回避表决该预案,具体内容详见同日公告于 《 中国证券报》和上海证券交易所网站的 《 关于日常关联交易的公告》. 独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》. 十

一、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司2016年度内部控制评价报告》的议案. 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司2016年度内部控制评价报告》,公司独立董事就 该报告发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司独立董事关于第七届董事会 第八次会议相关事项的独立意见》. 十

二、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 公司2017年度向相关金融机构申请综合授信的预案》. 同意公司2017年度 ( 至2017年年度股东大会召开前)向相关金融机构申请综合授信30亿元,同意授权公 司总经理办公会决定公司在上述综合授信额度内的正常生产经营过程中发生的融资业务, 并授权董事长及 财务总监为公司代理人,在上述综合授信额度内签署相关法律文书. 授权期限自公司股东大会批准之日后至 2017年年度股东大会召开之日止. 十

三、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2016 年履职报告》的议案. 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2016 年履职报告》. 十

四、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》. 具体内容详见同日公告于 《 中国证券报》和上海证券交易所网站的 《 2016年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》. 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)出具的 《 关于云南煤业能源股份有限公司募集资金2016年度存放与 实际使用情况的鉴证报告》和华福证券有限责任公司出具的 《 关于云南煤业能源股份有限公司2016年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告》也于同日公告于上海证券交易所网站. 十

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 公司2016年度计提资产减值准备》的议案. 根据 《 企业会计准则》的规定,公司在2016年度财务审计期间聘请中威正信 ( 北京)资产评估有限公司、 北京中同华资产评估有限公司云南分公司对公司的固定资产、在建工程、商誉进行减值测试,并对部分固定 资产、在建工程及商誉计提了减值准备. 董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合 《 企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准 备后,公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成 果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息. 具体内容详见同日公告于 《 中国证券报》和上海证券交易所网站的 《 关于2016年度计提资产减值准备的 公告》. 独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的 《 公司独立董 事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》. 十

六、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《 关于补选公司董事的预案》. 鉴于公司董事李治洪先生因工作调整原因辞去公司第七届董事会董事职务. 根据 《 公司法》、 《 公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定,公司第七届董事会应由九人组成,其中 独立董事三名,经公司股东昆明钢铁控股有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查,现........