PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议...》

公告编号:2019-003 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月26 日2.会议召开地点:公司二楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:牛庆好 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容:

2018 年监事会基本完成了本年度工作目标,现将根据公司经营和管理主要 工作而拟定的《2018 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议. 公告编号:2019-003 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 根据《公司法》 、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等 有关规定,公司编制了《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 根据公司经营情况的需要,为了公司的长远发展,2018 年度未分配利润不 予分配. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2018 年财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》和公司章程等相关规定,依据公司

2018 年度财务决算的实 际情况,公司编制了《2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-003

(五)审议通过《2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 为了更好地完成公司

2019 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公 司章程等相关规定, 结合公司财务情况, 公司编制了 《2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《2018 年度审计报告》议案 1.议案内容: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 已完成了公司

2018 年度 1-

12 月财务 报表的审计,现提交监事会对《2018 年度审计报告》予以审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 报告期内,公司因流动资金周转需要,股东曹希新向公司累计拆入资金 4,000,000.00 元,股东吴四娥向公司累计拆入资金 2,000,000.00 元,两人合计向 公司拆入资金合计 6,000,000.00 元. 详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度日常关联交易》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-003 根据《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定,公司应 当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计,预计

2019 年度公司分别向 股东曹希新借款 3,000,000.00 元,吴四娥借款 3,000,000.00 元,均为缓解公司流 动资金压力. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 监事会

2019 年4月26 日