PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易...》

公告编号:2019-005 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 报告期内,公司因流动资金周转需要,股东曹希新向公司累计拆入资金 4,000,000.00 元,股东吴四娥向公司累计拆入资金 2,000,000.00 元,两人合计向 公司拆入资金合计 6,000,000.00 元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月26 日召开第二届董事会第六次会议, 审议通过了 《关 于补充确认偶发性关联交易》的议案,表决结果:同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票, 回避

2 票;

公司于

2019 年4月26 日召开第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易》的议案,表决结果:同意

3 票, 反对

0 票,弃权

0 票,回避

0 票.该议案需提交公司

2018 年年度股东大会 审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:曹希新 公告编号:2019-005 住所:湖南省衡阳市雁峰区环城南路

2 号2. 自然人 姓名:吴四娥 住所:湖南省衡阳市雁峰区环城南路

2 号

(二)关联关系 曹希新直接持有公司股份 30,040,000.00 股, 持股比例为 42.91%;

吴四娥直 接持有公司股份 30,070,000.00 股, 持股比例为 42.96%. 曹希新与吴四娥为夫妻 关系,两人为一致行动人,为公司的控股股东、实际控制人;

同时曹希新是公司 董事长、总经理,吴四娥为公司的董事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易系自愿行为, 关联方不会向公司收取任何费用,不存在损害公 司及股东利益情况.

四、交易协议的主要内容 上述关联交易事项是因公司日常流动资金周转而产生,不存在有关交易协 议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联方位公司垫付资金系临时性周转. 目前, 公司对于向关联方借款的情况进行了及时的规范和补充确认,最大限 度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定,上述行 为构成了公司关联交易, 应当及时提交董事会审议,但公司相关人员对有关规定 公告编号:2019-005 和规则理解不到位,亦未告知主办券商,导致未能及时进行审议公告,公司治理 及信息披露工作有待完善.

六、备查文件目录

一、 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 ;

二、 《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》 . 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日