PDF《云南云维股份有限公司》

2015 年度社会责任报告

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28 云南云维股份有限公司 (600725)

2015 年度企业社会责任报告

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一、董事长致辞.

3 二.关于我们.5 1.公司概况

5 2.公司治理

6 3.公司

2015 年组织构架图

8 4.管理团队

10 5.企业文化

13 6.公司发展战略

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三、报告说明.15

四、利益相关方责任:和衷共济 诚信共赢.17 1.股东责任

17 2.员工责任

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3、供应商责任

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4、消费者责任

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五、环境责任:安全环保、落实责任

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1、关爱生命,安全生产

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2、保护环境,加强管理

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3、持续发展,节能减排

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六、社区责任:回馈社会 建设国家.25

七、问题与困难

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八、展望 2016.27

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一、董事长致辞 不忘社会责任之初衷、方有企业发展之长青 ――云南云维股份有限公司董事长 凡剑

2015 年,受国家宏观经济增速放缓、能源结构调整、环境污染治理等多重 因素影响,我国煤化工业产业过剩仍未好转,行业整体形势持续恶化.受国际石 油价格持续低位震荡影响, 基础化工产品生产成本与产品售价处于严重倒挂状态;

钢铁、 建材等下游行业的形势也日益严峻,特别是云南的钢铁企业大幅调减生产 负荷,使得焦炭价量齐跌,焦化等煤化工行业生产经营困难增大,公司也面临产 品销售不畅,炼焦装置负荷长期低负荷运行,资金压力日渐增大等压力.面对发 展困境,公司上下凝心聚力、众志成城,在恶劣的行业形势下,紧紧围绕深挖潜 力、严控成本、强化管理、降低费用、寻求转型、加大融资、确保资金链安全的 总体工作思路,全面实施低成本战略,持续优化内部管理,全力以赴抓好生产、 安全、环保和经营等各项工作,确保在残酷的市场环境中保持企业平稳运行.公 司在稳步推进主营业务的同时,进一步深化企业转型、科学谋划 十三五 战略 规划,努力探索企业新的增长点,加快适应经济增长新常态. 回首

2015 年,尽管企业发展道路十分艰难,如履薄冰,但云维股份依旧义 无反顾, 履行着企业的社会责任: 在安全工作方面, 全年共投入安全资金 2958.37 万元(含受托管理单位),用于安全防护设备、设施的维护检查,重大危险源、 重大事故隐患的评估整改、监控支出,以及事故隐患整改、消防应急救援物资的 建设;

同时进行了多次安全培训教育活动,提高员工的安全意识.在环境保护方 面,全年公司累计投入资金 2267.9 万元(含受托管理单位),用于环保设施维

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28 护、减排项目工程、污染治理等方面,使得公司环境治理更加完善.在社会公益 方面, 公司一直以员工福祉为首任, 通过组织员工健康检查, 职业卫生宣传活动, 保障员工健康;

开展各项文体活动,丰富员工的业余生活;

同时对困难职工家庭 开展维权帮扶工作, 让职工充分感受到组织的温暖,最大限度维护员工利益和队 伍稳定.

2016 年,是 十三五 开局年,机遇与挑战将铺满发展之路,云维股份作 为云南省大型国有企业之一,将按照国家政策的要求,在规范中创新,在创新中 发展, 前不越雷池, 后不退维谷, 把企业转型的目标实现好, 促进企业转危为安, 成为地方和国家经济转型的组成部分.我相信,不管现在还是未来,云维股份都 会不忘初衷,义无反顾地挑起社会责任的重担!

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28 二.关于我们 1.公司概况

1996 年6月26 日,云南云维股份有限公司坐落在曲靖市沾益县花山街道工 业园区.公司是由原云南维尼纶厂(云南云维集团有限公司的前身)独家发起, 按募集方式设立的股份有限公司,注册资本 11,000 万.1996 年7月2日,公司 在上海证券交易所上市,实际募集资金 17,500 万元.公司简称:云维股份,股 票代码:600725.经过几次增发股票和分红送转回报社会后,公司目前的总股本 达到 61623.50 万股,实现了全流通.

2005 年6月,公司以重大资产重组方式购买控股股东云维集团联碱生产装 置完成交割.该资产重组顺利完成后,公司拓展到煤气化产业链,新增纯碱和氯 化铵两种产品.2007 年8月,公司完成了向包括控股股东云维集团和实际控制 人煤化工集团在内的

10 家投资者发行股票后,公司拥有了煤电石、煤气化和煤 焦化三条煤化工行业产业链, 成为煤化工行业产业链最完整、最具竞争力的上市 公司之一.2013 年受全球金融危机和国内经济增速放缓及行业不景气等影响, 公司经营业绩持续下滑,为改善经营业绩,将煤电石乙炔化工的有机、电石、水 泥装置及辅助设施予以出售,一定程度上缓解了公司的经营压力和财务负担.

2015 年为减轻企业负担,改善资产负债结构,公司将持有的化工精制 100%股权 予以出售,减少了 1,4-丁二醇、纯碱和氯化铵

3 个产品的生产经营.2015 年底, 公司筹划的非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复, 若公司能够顺利完成 本次非公开发行股票工作, 公司的财务费用将大幅下降,资产负债率回归合理水 平,有利于提高公司的盈利水平,帮助公司渡过行业周期性难关、实现公司未来 发展和股东利益最大化的目标具有重要的意义.

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28 2015 年,受宏观经济增长放缓、煤化工行业产能过剩、钢铁等下游行业需 求不足及国际石油价格大幅下跌影响,公司主要产品焦炭、甲醇、顺酐等产销量 和售价大幅下降,成本与价格倒挂.面对困难和压力,公司对内严格考核管理, 挖潜降耗、以全员、全面、全方位成本管理和费用控制为突破口,通过加强生产 成本管控、市场化生产排期、盘活库存物资、严控费用支出、提高物流效率等措 施,努力降低公司各项成本和费用.但由于煤化工行业整体不景气、维系经营的 固定成本较高、财务负担沉重,公司出现了巨额亏损,全年实现合并营业收入 279,090.81 万元,净利润 371,242.40 万元,归属母公司所有者净利润 260,033.18 万元. 2.公司治理 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和中国证监会的相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 的要求,持续完善公司法人治理结构,根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的相关要求,完善内部控制管理制度,进一步理清管控层级和职责权限,提 高公司的风险防范能力和管理效能. 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要 求,设立了股东大会、董事会、监事会、经理层和内部各层级机构,制订了相应 的议事规则、工作细则和管理制度,认真履行相应职责.报告期内,公司对《公 司章程》和《股东大会议事规则》进行了修订和完善,公司法人治理结构健全, 决策程序规范,符合《公司法》和中国证监会相关规定要求.

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28 股东大会是公司的最高权力机构,严格按照法律、法规、章程和议事规则等 召开会议和决策,确保所有股东,特别是中小股东享有平等权利.2015 年,公 司共召开股东大会

3 次,均提供网络投票,保证中小股东在股东大会上充分表达 自己的意见并有效行使表决权, 召开程序符合 《公司法》 和 《公司章程》 的规定, 会议记录完整,相关资料保存完好,会议决议按照有关规定及时进行了披露. 董事会对公司股东大会负责,执行股东大会决议,依法行使职权,公司董事 会下设四个委员会,分别为战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会, 各委员会依有关法律法规和和议事规则履行职责,向董事会提供决 策建议和意见;

各专门委员会按照《云维股份董事会专门委员会实施细则》开展 工作和履行职责.董事会设有

3 名独立董事,均取得独立董事任职资格,具备履 行其职责所必需的基本知识和工作经验;

按照《云维股份独立董事工作制度》和 《云维股份独立董事年报工作制度》开展工作和履行职责,诚信、勤勉、尽责, 促进了董事会的规范运作和科学决策.2015 年,公司共召开董事会

9 次,会议 程序符合相关规定,会议记录完整,相关资料保存完好,会议决议按照有关规定 及时进行了披露. 公司监事会由

3 名成员组成,其中有职工监事

1 名,监事会的人员构成符合 《公司法》和 《公司章程》 规定.监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》 履行规定的职责,对董事、 总经理及其他高级管理人员执行职务的行为及公司财 务状况进行监督及检查,并向股东大会负责并报告工作.2015 年公司共召开监 事会

6 次,会议程序符合相关规定,会议记录完整,相关资料保存完好,会议决 议按照有关规定及时进行了披露.

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28 公司经理层对董事会负责,严格按照《公司章程》、《总经理(经理层)工 作细则》 等规定, 全面负责公司日常经营管理, 公司内部控制制度的制订和执行. 经理层分工明确、 职责清晰, 监督管理有效, 保证了生产经营管理工作有序运转. 公司严格按照 《上海证券交易所股票上市规则》 等文件要求, 真实、 准确、 完整、 及时地履行信息披露义务,做好内幕信息管理,保证信息披露的公开、公平、公正. 公司根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的要求,进一步完善内部控制制度,强化对公司所属子公司的管控,加强高风 险环节的检查考核,修订公司部分内部管理制度,定期进行内控测评,按期完成 缺陷整改,不断提高公司治理水平和风险防范能力,保证经营合法、资产安全、 财务报告信息真实、完整、可靠,促进公司规范运作.公司按要求编制了《2015 年内部控制评价报告》 , 经公司董事会审议通过后于

2016 年4月29 日在上海证 券交易所网站披露;

聘请大华会计师事务所对公司内部控制进行独立审计,出具 了标准的内部控制审计意见. 3.公司

2015 年组织构架图

2015 年,公司的组织构架稳定,组织架构没有发生变化(详见下页

2015 年 云维股份治理架构图), 但根据下属子公司独立法人的权责规定和公司监督管控 职责要求, 对公司主要子公司的组织机构和管理边界进行了微调,主要子公司成 立了市场部和计划业务,管理界面更加明晰,监管效能有所提升,有利于形成各 司其职、各负其责、权责对等、相互制约的内部管控体系.

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28 4.管理团队 凡剑:男,汉族,中共党员,1965 年11 月出生,工商管理硕士,机械工 程师.1987 年8月参加工作.曾任曲靖市越州钢铁厂机修车间技术员、主任、 技术科科长、发展公司经理,曲靖市焦化制供气工程项目筹备办负责人、项目公 司副总经理,云维集团

200 吨/吨年焦化项目经理,曲靖市焦化制供气有限责任 公司常务副总经理,曲靖大为焦化制供气有限公司总经理,云南大为制焦有限公 司副董事长、总经理,云南泸西大为焦化有限公司副董事长,云南云维集团有限 公司副总经理,云南云维集团有限公司总经理,现任云南云维集团有限公司党委 书记,云南云维股份有限公司董事长、总经理. 高建嵩:男,汉族,中共党员,1968 年9月出生,硕士研究生学历,1990 年7月参加工作.曾任云南省第一安装工程公司技术员,云南省经贸委副主任科 员主任,云南会泽县驾车乡科技副乡长,云南省经贸委副主任科员、主任科员, 云南保山市隆阳区人民政府副区长, 云南省国资委办公室 (党委办公室) 副主任, 云南省国资委企业领导人员管理处副处长, 思茅区新农村建设指导工作队总队长、 思茅区委副书记(挂职),云南煤化工集团有限公司副总经理,现任云南煤化工 集团有限公司党委委员、副总经理. 林力:男,汉族,中共党员,1959 年12 月出生,大学本科学历,经济师,

1977 年11 月参加工作.曾为富民县款庄公社知青,曾在云南省煤炭厅计划处、 办公室、 企业管理处工作, 历任云南省煤炭厅企业管理处副处长、 办公室副主任、 改革办副主任,云南省煤炭工业局劳资教育处处长,云南煤矿安全监察局、省煤 炭工业局企事业改革处处长,云南东源煤业集团有限公司总经济师、财务总监, 云南煤化工集团有限公司总经济师兼云南东源煤业集团有限公司财务总监, 云南 煤化工集团有限公司党委委员、纪委委员,总经济师(国资委任命),云南煤化 工集团有限公司副总经理,现任云南煤化工集团有限公司党委委员、副总经理. 左爱军,男,白族,中国共产党,1968 年6月出生,工商管理硕士,政工 师.1990 年7月参加工作,曾任云南沾益化肥厂团委副书记、书记、组织部副

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28 部长兼团委书记、组织部部长兼党办主任、党委副书记,云南沾化有限责任公司 党委副书记、纪委书记、工会主席,云南云维集团有限公司党委副书记,云南云 维集团有限公司副总经理、 党委副书记, 现任云南云维集团有限公司党委副书记、 总经理,云南云维股份有限公司董事. 潘文平:男,汉族,中共党员,1962 年10 月出生,大学本科学历,高级工 程师,1982 年7月参加工作.曾任原云南沾益化肥厂纯碱车间副主任,联碱分 厂副厂长、厂长兼支部书记,云南云维股份有限公司党总支书记、副总经理.现 任云南云维股份有限公司董事、副总经理. 王亚明,女,1960 年11 月出生,博士、教授,1982 年2月参加工作,主要 从事有机化工过程、天然产物深加工制备精细化学品等领域的新型催化剂、新工 艺研究, 曾任昆明理工大学化工学院院长, 云南省化学化工学会理事、 副理事长. 现在昆明理工大学化工学院任教,云南省中青年学术技术带头人,全国松香松节 油专业委员会委员、理事,云南云维股份有限公司独立董事. 曹一平, 男, 汉族,

1950 年2月20 日出生, 中共党员, 教授级高级工程师. 曾任华陆工程科技有限责任公司(原化工部第六设计院) 助工、工程师,华陆工 程科技有限责任公司设备副................