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2010 年半年度报告 中国国旅股份有限公司

601888 2010 年半年度报告 中国国旅股份有限公司

2010 年半年度报告

1 目录

第一节 重要提示.

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第二节 公司基本情况.3

第三节 股本变动及股东情况.6

第四节 董事、监事和高级管理人员情况.9

第五节 董事会报告.10

第六节 重要事项.19

第七节 财务会计报告(未经审计)24

第八节 备查文件目录.25 中国国旅股份有限公司

2010 年半年度报告

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第一节 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二、董事翦迪岸因工作原因无法出席董事会,书面委托盖志新董事长代 行表决权,独立董事李克麟因工作原因无法出席董事会,书面委托独立董事 王开元代行表决权.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否.

五、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否.

六、公司负责人盖志新、主管会计工作负责人闫建平及会计机构负责人 (会计主管人员)任律:保证半年度报告中财务报告的真实、完整. 中国国旅股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、 公司信息 公司的法定中文名称 中国国旅股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国国旅 公司的法定英文名称 China International Travel Service Corporation Limited 公司的法定英文名称缩写 CITS 公司法定代表人 盖志新

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街 甲2号A座8层北京市东城区东直门外小街 甲2号A座8层电话 010-84479696 010-84478866 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 注册地址 北京市东城区东直门外小街甲

2 号A座8层注册地址的邮政编码

100027 办公地址 北京市东城区东直门外小街甲

2 号A座8层办公地址的邮政编码

100027 公司国际互联网网址 http://www.citsgroup.net/ 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部(董事会办公室)

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国国旅

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六、公司其他基本情况 公司首次注册登记日期

2008 年3月28 日 公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局 公司变更注册登记日期

2008 年3月31 日 公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号

100000000041530 税务登记号码

110101710935345 首次变更 组织机构代码 71093534-5 公司变更注册登记日期

2009 年11 月5日公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号

100000000041530 税务登记号码

110101710935345 二次变更 组织机构代码 71093534-5 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里