PDF《北满特殊钢股份有些公司 二〇〇二年年度报告》

1 北满特殊钢股份有些公司 二二年年度报告目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要……………………3

第四节 股本变动及股东情况…4

第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况……5

第六节 公司治理结构…7

第七节 股东大会情况简介…7

第八节 董事会报告…8

第九节 监事会报告…14

第十节 重要事项…15 第十一节 财务报告…16 第十二节 备查文件目录…39

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第一节 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

公司董事雷文峰、蔡绍忠、张永良因无法保证本报告内容的真实性、准确性 和完整性,理由是:两次审议意见差异太大,审阅报表时间短,无法判断审计报 告中保留意见对公司经营成果、财务状况的影响程度,表决时予以弃权.请投资 者特别关注.董事许明、王占柱、刘国兴未能出席会议;

董事雷文峰、高崇、高潮、刘静阳、金毅、刘丽媛分别委托蔡绍忠、王建国、荆绍章、刘晓东、胡威、 徐平代行表决权. 北京永拓会计师事务所为本公司出具了有保留意见并带解释性说明段的审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

第二节 公司基本情况简介

一、公司中文名称:北满特殊钢股份有限公司 英文名称:BEIMAN SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED

二、公司注册地址:齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7 号 公司办公地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路

368 号(从2002 年3 月17 日起) 邮政编码:150090

三、公司法定代表人:张振勤

四、公司董事会秘书:王征宇 联系地址: 哈尔滨市南岗区长江路368号802室 联系

电话: (0451)

2281253 2281430 传真: (0451)

2281253 电子信箱: zheng [email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》 公司登载年报指定互联

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

六、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:ST 北特钢 股票代码:600853

七、公司首次注册登记日期:1993 年1月18 日;

地点:齐齐哈尔市富拉尔 基区红岸大街

7 号.2001 年11 月16 日因公司法人代表变更,在黑龙江省工商 行政管理局变更注册. 公司法人营业执照注册号:2300001101060 税务登记号:230206606102976 注: 根据

2002 年4月1日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的 《关 于修改公司章程的议案》和《关于变更公司名称、住所、经营范围的议案》 ,决 定将公司中文名称变更为 龙建路桥股份有限公司 ;

公司住所变更为 黑龙江 省哈尔滨市南岗区长江路

368 号 ;

公司的经营范围变更为 公路工程施工;

工 业与民用建筑施工;

高新技术项目产品的开发;

承包境外公路工程和境内国际招 标工程,上述境外工程所需设备、材料的出口,对外派遣实施上述境外工程所需 的劳务人员;

公路特许经营 .该事项披露在

2002 年4月3日《上海证券报》第327 版上,上述议案需提交公司下一次股东大会审议通过后生效. 公司聘请的会计师事务所为北京永拓会计师事务所 办公地址:北京市朝阳区东大桥路关东北街