PDF《廊坊达能新能源技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大...》

公告编号:2018-034 证券代码:839974 证券简称:达能股份 主办券商:华西证券 廊坊达能新能源技术股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月24 日2.会议召开地点:三河市燕郊开发区迎宾路北路东侧,神威环岛东北角创业大厦三层公 司会议室. 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:屈立强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文 件和《公司章程》的规定,合法、合规.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

5 人,持有表决权的股份总数 18,080,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.33%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容: 将原公司章程中第十二条 公司经营范围中的炼焦;

燃料油加工去掉.修正后的公司经 公告编号:2018-034 营范围为:热力生产和供应(非燃煤) ;

生物质致密成型燃料制造、销售;

燃料油(不 含成品油)销售;

锅炉及辅助设备制造;

机械设备租赁;

专用设备制 造;

农副产品收 购;

林业产品批发;

能源技术研究、技术开发;

能源管理服务;

相关技术咨询、技术 转让、技术推广;

技术进出口;

合同能源管理;

货物进出口, 技术进出口. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2.议案表决结果: 同意股数 18,080,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联表决事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于修正公司章程》议案 1.议案内容:

1、将原公司章程中第十二条 公司经营范围中的炼焦;

燃料油加工去掉.修正后的公司 经营范围为:热力生产和供应(非燃煤) ;

生物质致密成型燃料制造、销售;

燃料油(不 含成品油)销售;

锅炉及辅助设备制造;

机械设备租赁;

专用设 备制造;

农副产品收 购;

林业产品批发;

能源技术研究、技术开发;

能源管理服 务;

相关技术咨询、技术 转让、技术推广;

技术进出口;

合同能源管理;

货物进 出口,技术进出口. (依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) .

2、将原公司章程第十七条中的股东认购的股份数、认缴的股份数、持股比例、出资方 式和出资时间进行修订,修订后的股东股份及出资情况如下: 序号 股东名称 认购股份 数(万股) 认缴出资额 (万元) 股份比例 (%) 出资方式 出资时间

1 屈立强

1600 1600 66.66 净资产折股 2016年7月7日52 103.48 2.17 现金 2017年3月13日713.93 0.29 现金 2017年11月21日2赵凯

400 400 16.66 净资产折股 2016年7月7日3陈平

100 199 4.17 现金 2017年3月16日 公告编号:2018-034

4 王娜

50 99.5 2.08 现金 2017年3月14日5刘建场

50 99.5 2.08 现金 2017年3月13日6王德方