PDF《华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十一次会议决议公...》

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2013-020 华西能源工业股份有限公司 第二届董事会二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称"华西能源" 或"公司")第二届董事 会第二十一次会议(以下简称"会议")于2013 年4月18 日上午

9 点30 分在公 司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开.会议通知于

2013 年4月7日以电话、书面形式发出.会议应参加董事

9 人,实参加董事

9 人.公司部分 监事、高级管理人员和公司董事会秘书李伟先生列席了会议.会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表 决,会议通过了如下决议:

(一) 、审议通过《公司

2013 年第一季度报告》 公司董事会根据有关法律、 法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规定, 依照法定程序,编制了《公司

2013 年第一季度报告》 ,公司董事、高级管理人员 签署了关于

2013 年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合有 关法律、法规和规范性文件的要求. 《公司

2013 年第一季度报告全文》 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) . 《公司

2013 年第一季度报告正文》 详情请见 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 、 《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) . 审议结果:表决票

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(二) 、审议通过《关于停止注销重庆东工实业有限公司的议案》 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于注销重庆东工实业有限公 司的议案》 ,在具体实施过程中,由于该公司股东对注销方案意见不一致,公司 计划停止注销重庆东工实业有限公司. 审议结果:表决票

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(三) 、审议通过《外部信息使用人管理制度》 审议结果:表决票

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(四) 、审议通过《公司章程修正案》 公司经营范围拟增加压力容器制造许可,对章程相应条款做如下修订: 原章程 第十三条 经工商行政管理机关核准,公司的经营范围是:

1、许可经营项 目:电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售;

压力容器设计;

普通货运.

2、 一般经营项目:锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管 路系统的设计、制造、改造及销售;

石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组 配套安装;

专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电 磁产品;

工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工、销售;

自营对外进出 口贸易;

电力工程施工总承包;

市政公用工程总承包;

对外承包工程. 修改为: 第十三条 经工商行政管理机关核准,公司的经营范围是:

1、许可经营项 目:电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售;