PDF《重庆四维控股（集团）股份有限公司》

1 证券简称:四维控股 证券代码:600145 公告编号:2009-38 重庆四维控股(集团)股份有限公司 关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司增资的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

一、增资概述

1、增资的基本情况 公司拟以实物资产、土地使用权和货币资金对重庆四维卫浴有限公司(简称 重 庆卫浴 ) 进行增资. 本次公司拟总投资 196,828,347.03 万元认缴重庆卫浴新增注册资 本4,000 万元,其中:以货币资金出资

500 万元,认缴新增注册资本

500 万元;

以实 物资产、土地使用权认缴新增注册资本

3500 万元.根据《重庆四维控股(集团)股 份有限公司拟以卫浴类资产对外投资所涉及的资产评估项目资产评估报告书》 (天兴 评报字(2009)第357 号) ,公司拟用于增资重庆卫浴的资产的账面净值为 178,685,951.75 元,评估价值为 191,828,347.03 元.其中:房屋的账面净值为 84,961,605.75 元, 评估价值为 90,412,470.00 元;

构筑物的账面净值为 8,666,199.01 元, 评估价值为 9,933,190.00 元;

土地使用权的账面净值为 27,691,311.64 元,评估价值为 59,173,000.00 元;

设备的账面净值为 57,366,835.35 元,评估价值为 32,309,687.03 元. 公司用于本次增资的实物资产及土地使用权, 基本上均为公司目前正常使用于陶 瓷卫浴生产经营的实物资产及土地使用权. 上述实物资产和土地使用权已达大部份抵 押给中国建行江津支行、中国农业银行江津支行等债权银行.经上述债权银行同意办 理解押过户后,上述实物资产及土地使用权将由重庆卫浴承接. 本次增资完成后,重庆卫浴仍是公司全资子公司,其注册资本将由

1000 万元人 民币变更为 5,000 万元.未来重庆卫浴将承接公司重庆卫浴基地的生产经营.

2、董事会审议情况 公司于

2009 年9月24 日以传真形式召开第四届董事会第二十二次临时会议, 会 议应参与表决的董事

9 名,实际参与表决的

9 名.会议有效表决票为

9 票.会议符合 《公司法》和公司《章程》的规定,形成的决议合法有效.会议以

9 票同意,0 票反 对,0 票弃权,审议通过了《关于对全资子公司重庆四维卫浴有限公司增资的议案》 .

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3、本次增资事项尚需提交股东大会审议通过.

二、投资标的基本情况 重庆四维卫浴有限公司是公司的全资子公司,注册资本

1000 万元人民币,法定 代表人:雷刚.主要经营范围:自产自销陶瓷制品,复合材料浴缸,塑料制品,搪瓷 制品,销售普通机械,仪表仪器,装饰材料(不含危险化学品),五金配件,厨房设备, 包装装潢印刷品,及相关进出口业务. 经天健光华(北京)会计师事务所有限公司审计,截至

2008 年12 月31 日,重 庆卫浴总资产 10,001,193.84 元,净资产 10,001,193.84 元,净利润 1193.84 元.

三、对外投资的目的和对公司的影响 本次资增资是公司根据与重庆轻纺控股(集团)公司签订的关于资产转让的有关 协议作出的投资安排,以保证公司拟转让资产的正常经营,实现与转让资产相关人员 的平稳交接,顺利完成公司拟转让资产的交割.本次增资对本公司短期内的经营状况 无重大影响.

四、独立董事意见 本公司董事会事前就上述增资事宜通知了独立董事, 提供了相关资料并进行了必 要的沟通,获得了独立董事的认可. 对于本次对外投资,本公司独立董事认为: