PDF《山西西山煤电股份有限公司》

资料山西西山煤电股份有限公司 二一九年五月十六日 议程 议程 -

1 - 会议基本情况: 会议时间: (1)现场会议时间:2019 年5月16 日(星期四)下午 2:30.

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为

2019 年5月16 日上午 9:30 至11:30,下午 1:00 至3:00;

通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为:2019 年5月15 日下午 3:00 至2019 年5月16 日下午 3:00 期间的任意时间. 现场会议地点:西矿街

318 号西山大厦九层会议室 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 召集人: 公司董事会 主持人:董事长樊大宏 参加人员:股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 会议议程: 宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人 议程 -

2 -

三、审议如下议案:

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年年度报告及摘要

4、2018 年度财务决算报告

5、2018 年度利润分配预案

6、公司

2018 年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于

2019 年日常关联交易预算情况的议案

8、关于续聘

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案

9、关于修订公司章程部分条款的议案

10、听取2018年度独立董事述职报告

四、提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票 表决

五、监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结 果

六、宣布表决结果

七、宣读会议决议

八、见证律师宣读到会见证意见

九、到会董事在会议记录、决议上签字 宣布会议结束 议案 -

3 - 本次会议审议如下议案:

1、2018 年度董事会工作报告

2、2018 年度监事会工作报告

3、2018 年年度报告及摘要

4、2018 年度财务决算报告

5、2018 年度利润分配预案

6、公司

2018 年度日常关联交易预算执行情况的议案

7、关于

2019 年日常关联交易预算情况的议案

8、关于续聘

2019 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的议案

9、关于修订公司章程部分条款的议案

10、听取2018年度独立董事述职报告 议案

1 -

4 - 各位股东: 我代表董事会作

2018 年度董事会工作报告, 请予审议. 第一部分

2018 年工作回顾

2018 年是公司全面贯彻党的十九大精神, 追求高效率运 行高质量发展的开局之年.我国经济保持平稳运行,供给侧 结构性改革深入推进,煤炭市场供需实现基本平衡,煤价全 年在合理区间波动.公司坚持效益优先,聚焦主业、补齐短 板,安全高效生产,清洁绿色发展,改革创新持续发力,企 业保持健康稳定的良好发展态势.

一、主要指标完成情况 报告期内,董事会恪守《公司法》 、 《公司章程》等各项 制度,认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议,公司上 下共同努力、奋力拼搏,圆满完成年度主要生产经营指标. 原煤产量

2745 万吨,同比增加

247 万吨,增幅 9.89%;

洗精煤产量

1170 万吨, 同比增加

70 万吨, 增幅 6.36%;

焦炭产量

438 万吨,同比增加

7 万吨,增幅 1.62%;

发电总量

159 亿度,同比增加

28 亿度,增幅 21.37%;

商品煤销量

2561 万吨, 同比增销

176 万吨, 增幅 7.38%;

商品煤综合售价 674.68 元/吨,同比上涨 11.45 元,涨 议案

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5 - 幅1.73%;

实现营业收入 322.71 亿元,同比增加 36.15 亿元,增幅12.62%;

实现归属于母公司的净利润 18.02 亿元, 同比增加 2.33 亿元,增幅 14.87%;

每股收益 0.5720 元, 同比增加 0.0741 元, 增幅 14.88%;

摊薄净资产收益率 9.56%,同比提高 0.42 个百分点;

资本保值增值率 110.48%,资本实现了保值增值. 总体上看,各主要生产指标平稳增长;

营业收入、净利 润等规模效益指标呈现两位数的增幅;

每股收益、净资产收 益率等质量指标有了明显改善.企业生产经营呈现稳增长的 态势,驶入高质量发展的运行轨道.

二、主要工作情况

(一)安全生产再创新水平 坚守安全生产底线.秉承 安全第

一、预防为主 的理 念,聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设,夯实 安全管理基础;

瞄准安全管理重点,一通三防、防治水、机 电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著;

坚 持预防为主,马兰矿紧盯 安全可控化 目标,提前预测、 科学把控,提升安全保障能力;

强化全员责任落实,严格执 行考核制度,重奖重罚、奖惩兑现,煤炭生产百万吨死亡率 为零,安全生产工作取得近年来最好水平. 议案

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6 - 电力板块立标、对标,制定实施《燃煤电厂生产指标管 理考核办法》 ,检修工作扎实有效,严防非停及设备事故的 发生,确保春检、秋检、技改和大小修等项目有效落地,所 有机组全年实现安全、高效、稳定运行.焦化板块实施 6S 现场管理,出台《焦化产业质量管理标准化考核办法》 、 《焦 化产业 立标对标 管理办法》和《焦化业务管理 十二个 必须 》等办法,完善焦化业务管理体系,提升工艺技术水 平,提高产品质量.煤气化对生产全过程中存在危险源进行 分析辨识,建立安全风险数据库,借助科技手段筑牢安全管 理体系.京唐焦化实施自动化、信息化、智能化系统升级改 造,建立生产流程数据可视化智能分析监控平台,搭建企业 智能化创新实验平台. 坚持推进 一优三减 .优化生产布局,科学组织生产, 主导建成大走向工作面,采区、队组和矿井在岗人数同比下 降,单产单进水平提升,全员效率大幅增长.斜沟矿建设完 善瓦斯抽采、矿压在线监测、注氮等系统,升级改造调度信 息平台,变电所、采区水仓、主水泵房实现无人值守和地面 远程控制.所属选煤厂启动智能化改造,马兰选煤厂重介浅 槽排矸和 TBS 分选系统投入使用,成效显著. 坚持清洁绿色发展.积极开展污染防治和生态建设,各 大污染治理重点工程顺利推进,各类污染源得到有效治理, 矿区环境质量显著提高.2018 年,环保累计投入资金 2.98 议案

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7 - 亿元,完成燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、 储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设.电 厂发电机组全部实现超低排放改造.煤气化圆满完成重点环 保工程升级改造,配套环保设施平稳运行.京唐焦化通过市 环保组织的超低排放验收,在2018 年秋冬季错峰生产绩效 评价中被评为 A 类级别.

(二)市场营销再添新举措

2018 年,公司着力打造 长协升级版 ,在提高长协兑 现率的基础上,更加注重提升长协运行质量,市场份额和话 语权不断提高.报告期内,煤炭销量、综合售价、销售收入 同比增加, 应收账款同比下降 28.94%, 销售工作总体呈现 三 增一降 的良好态势. 公司主要从四个方面抓好市场营销工作.一是提升长协 客户的稳定供应能力.定期召开铁路发运方案例会,采取调 控公路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运 以及多种物流运输方式联动等措施,保障长协合同均衡稳定 兑现.二是发挥客户经理一线沟通作用.保持与各长协客户 的密切联系,了解客户生产动态,掌握客户需求,提升服务 水平.三是高度重视合同运行协调.实施客户评价机制,关 注合同履约进度,及时作出预警提示,确保总体兑现率.四 是强化货款回收与欠款清收力度,开展清收欠款 百日劳动 竞赛活动 ,指标量化、考核从严、奖罚到位,全年货款回 议案

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8 - 收率超 100%.

(三)经营管控焕发新成效 契约化管理全面推行.公司分解落实目标,层层压实责 任,从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全 覆盖,全面推开契约化工作.报告期内,公司充分对标历史 数据和同行业先进水平,按照 一矿一策 、 一厂一策 的 原则, 出台年度经营业绩考核评价办法, 建立以安全、 利润、 转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系,各单位自 主经营、积极作为,降本提效、创收增效.西曲矿探索内部 市场化精细管理,对井下队组实行市场化结算,有效节省成 本支出.镇城底矿开展月度材料计划审定工作,执行动态材 料配件消耗预算,倒逼成本持续下降.太原选煤厂充分发挥 大配煤中心 作用,生产适销对路产品,降低配洗成本, 实现效益最大化. 精细化管理深耕细作.强化预算管理.根据各单位生产 经营情况,本着 从严从紧、对标先进 的原则,科学合理 测算,实事求是设置指标,下达年度财务预算;

结合契约化 管理工作,全面推广到人、财、物等关键环节,真正激发企 业内生动力. 加强资金管理. 严格执行 《资金营运管理办法》 等规定, 严控非生产性支出, 将有限资金投入到急需的地方, 支持解决子公司资金需求;

加强现金流管控,保障重点项目 资金储备;

加强对各类经济活动的计划管理和合同管理,确 议案

1 -

9 - 保财务收支安全;

统筹职工工资、社保资金、销售运费、税金、工程款项和物资采购等重点环节的支付顺序和比例,最 大限度发挥货币资金的时间价值;

财务降杠杆, 融资降成本, 公司融资规模和综合融资成本同比下降.强化成本费用管控. 推进成本精细化管理,以效益目标倒算成本,对生产经营全 过程实施科学控制,提高成本竞争力.做好税收筹划管理. 扎实推进三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工 作;

研究我省水资源税相关政策,与有关部门协调沟通,采 取排水量计征办法,降低相关税负;

用好研发费用加计扣除 新政,充分释放政策红利. 全面提升风险防控能力.法律顾问全程参与公司管理, 事前参与决策,事中控制程序,事后监督补救,构建党委巡 察、 纪检监察、 监事监督、 审计监督、 法律监督 五位一体 联动监督机制.加大合同审核力度,严格审查来往文书,严 肃授权委托事项,有效维护公司合法权益.报告期内,公司 无违法违规现象, 合同履约率达 100%. 加强审计监督和管理, 对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督,纠 正偏差,改进提高,促进实现经营目标.推动完善内控体系 建设.报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》 、 《企 业内部控制配套指引》等相关监管要求,在所有重大方面保 持了有效的内部控制,实现管理制度化、制度流程化,内控 建设更加强调合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 议案

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10 - 实完整,确保公司经营实效,实现企业战略落地.加大债权 清收,化解债务风险.加强风险防控体系建设,清旧控新、 清防并举;

加强往来款项管理,严格债权清理考核,从源头上 杜绝呆、坏账发生,防止国有资产流失;

强化责任管理,建立 终身负责的清收清欠管理体系,职责明确、协同联合,为企业 的持续健康发展提供保障.

(四)板块协同释放新动能

2018 年,公司聚焦主业,持续优化 煤电材、煤焦化 产业链, 有效发挥协同发展的优势. 煤炭板块毛利贡献突出, 一批绿色开采技术得到推广应用,大量智能先进设备陆续投 入使用,生产方式更加集约高效,先进产能不断释放.电力 板块发电量大幅提升,各电厂积极争取市场电量,电热产销 规模同比上行.古交电厂三期正式投产运营,担负起省城供 热任务,经济及社会效益凸显.焦化板块盈利持续向好,产 销量同........