PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决...》

90 万吨. 该项目总投资 2.8 亿元左右,固定资产投资

25000 万元 左右,有效建设工期一年.项目建成后,将取得较好的经济 效益,预计年可实现销售收入 17109.47 万元,利润 2462.18 万元,全投资财务内部收益率为 11.31%(税后),全投资静态 投资回收期为 8.37 年(税后),投资利润率 8.74%,投资利税 率16.38%,贷款偿还期为 6.91 年(含建设期一年). 具体投资和收益以可研报告为准,相关对外投资公告将 作后续披露. 该议案尚需提交股东大会审议批准后实施.

八、审议通过了《关于终止临洮 5000t/d 生产线项目的 议案》 经公司

2003 年第二次临时股东大会审议, 计划在兰州附 近的临洮县新建一条日产

5000 吨新型干法水泥生产线(详见2003 年11 月29 日《上海证券报》 、 《中国证券报》及上 证所网站) . 根据当地有关部门提供的矿山普查资料显示,该项目所 用的张家沟石灰石岩矿矿区资源储量丰富.项目立项后,公 司聘请甘肃地矿局第三地质勘查院对矿山资源进行详查,详5查结果发现地层沉积岩相情况复杂,石灰石矿层在深部变 薄,薄矿石厚围岩使矿石不符合开采剥比要求,该矿区无法 提供生产线建设所需矿石首期及远景储量.后又在周围矿山 进行详查,截止目前尚未普查到可利用的大中型石灰石岩 矿.由于生产水泥所需主要原料储量不足的原因,拟终止该 项目.公司将继续在兰州以南地区做矿石资源的勘察工作. 公司将继续在兰州以南地区做矿石资源的勘察工作. 该议案尚需提交股东大会批准.

九、审议通过了《关于召开

2005 年第一次临时股东大 会的议案》 根据《上市公司治理准则》 、 《公司章程》及有关规定, 以下议案需经股东大会审议后实施.拟召开

2005 年第一次 临时股东大会,会议召开时间及有关事宜另行通知. 会议审议的部分议案:

(一) 《关于调整董事会四个专门委员会组成人选的议 案》

(二) 《关于在西宁新建 5000t/d 生产线项目的议案》

(三) 《关于在白银新建 5000t/d 生产线项目的议案》

(四) 《关于终止临洮 5000t/d 生产线项目的议案》 特此公告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 二OO 五年六月二十八日

6 附:有关人员个人简历: 门秦生,男,53 岁,中共党员,高级工程师.曾任永登水泥厂 原料车间副主任、主任、厂长助理,本公司总经理助理兼生产管理部 部长等职务.现任本公司副总裁兼永登祁连山水泥有限公司总经理. 田力,男,45 岁,中共党员,高级工程师.曾任本公司烧成车 间主任、总经理助理等职务.2000 年兼任公司日产

2000 吨新型干法 生产线工程指挥部副总指挥,2001 年兼任公司干法分厂厂长.现任 本公司副总裁兼平凉祁连山水泥有限公司总经理. 纪振远,男,51 岁,中共党员,高级工程师.曾任永登水泥厂 机电车间副主任、主任、机动部副部长、部长、厂长助理,本公司总 经理助理兼机动部部长等职务.2000 年兼任公司日产

2000 吨干法水 泥生产线工程副总指挥. 现任本公司副总裁兼平凉祁连山水泥有限公 司副总经理. 李生钰,男,42 岁,中共党员,高级工程师,大学文化程度. 曾任永登水泥厂化验室副主任、主任,公司副总工程师兼质量控制中 心主任.现任本公司副总裁兼本公司技术中心主任、永登祁连山水泥 有限公司副总经理.