PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2004 年度报告摘要》

0 0 闫宗文 副董事长、 总裁 男51 2002-07-01~2005-06-30 24,243 31,516 配股 林海平 董事、执行 副总裁 男42 2002-07-01~2005-06-30 3,190 4,147 配股 王学政 董事、执行 副总裁 男41 2002-07-01~2005-06-30

0 0 宁成顺 董事、执行 副总裁、财 务总监 男48 2002-07-01~2005-06-30 3,190 4,147 配股 王云鹏 董事、董事 会秘书 男35 2002-07-01~2005-06-30 3,190 4,147 配股 白强 董事 男43 2002-07-01~2005-06-30

0 0 熊向忠 董事 男40 2002-07-01~2005-06-30

0 0 孟有宪 独立董事 男51 2002-07-01~2005-06-30

0 0 王森 独立董事 男42 2002-07-01~2005-06-30

0 0 宋华 独立董事 女41 2002-07-01~2005-06-30

0 0 梁红梅 独立董事 女43 2002-07-01~2005-06-30

0 0 谢泽 独立董事 男64 2002-07-01~2005-06-30

0 0 白忠勇 监事会主席 男52 2002-07-01~2005-06-30

0 0 杨新民 监事 男51 2002-07-01~2005-06-30

800 1,040 配股 魏士渊 监事 男43 2002-07-01~2005-06-30 3,827 4,975 配股 孙玉琦 监事 男41 2002-07-01~2005-06-30

0 0 脱利成 执行副总裁 男42 2002-07-01~2005-06-30 6,000 7,800 配股 门秦生 副总裁 男53 2002-07-01~2005-06-30

0 0 吕克俭 副总裁 男47 2002-07-01~2005-06-30

0 0 田力 副总裁 男45 2002-07-01~2005-06-30 3,900 5,070 配股 纪振远 副总裁 男51 2002-07-01~2005-06-30

0 0 李生钰 副总裁 男42 2002-07-01~2005-06-30 2,552 3,318 配股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期初日期 是否领取报酬、津贴 (是或否) 杨皓 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2002-12-20 否 张_麟 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事、总经理 2004-10-24 否 闫宗文 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2002-12-20 否 宁成顺 甘肃祁连山建材 控股有限公司 董事 2002-12-20 否 杨新民 甘肃祁连山建材 副总经理 2004-12-24 是 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2004 年度报告摘要 6-6 控股有限公司 孙玉琦 甘肃长青置业发 展有限公司 总经理助理 2001-06-24 是5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 131.46 金额最高的前三名董事的报酬总 额21.15 金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额 28.06 独立董事津贴

10 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 发生的费用据实报销. 不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名 白强、杨新民、孙玉琦. 报酬区间 人数

9 万元―11 万元

3 8 万元―9 万元

4 6 万元―8 万元

8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 年,是公司面临困难最多的一年.区域内产业结构调整进入关键阶段,水泥市场竞争更趋 惨烈;

煤电油运及大宗原燃材料价格上涨,而水泥价格一再下滑;

受国家宏观调控影响,银行贷款难 度加大,等等.在诸多困难面前,公司董事会及全体员工团结一致,顽强拼搏,通过加快发展和深化 内部改革克服前进中的困难,取得了较好的成绩.做大做强水泥主业的发展战略稳步实施,生产能力 突破

500 万吨大关,提前一年实现 十五 规划的目标;

内部改革稳步推进,彻底打破了建厂四十多 年来的 工厂制 运作架构,实现了扁平化管理;

集团总部迁至省城兰州,向集团化运作迈出了实质 性的一步,公司形象得到有效提升.生产经营、资本运作、内部管理、精神文明建设等方面都取得了 可喜的成绩,主要表现在以下几个方面: (1)主要指标均创历史新高.生产水泥总量(含商品熟料,下同)362 万吨,同比增长 33.78%, 其........