PDF《安源煤业集团股份有限公司 日常关联交易公告》

1 证券代码:600397 股票简称:*ST 安煤 编号:2019-019 公司债券代码:122381 公司债券简称:安债暂定 安源煤业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本事项需要提交股东大会审议;

? 日常关联交易对上市公司的影响:公司不会因此对关联方形成依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 由于历史渊源关系及生产经营需要, 公司在生产经营过程中与控股股东江西 省能源集团有限公司(以下简称 江能集团 )及其附属企业存在必不可少的日 常购销或劳务关联交易.2019 年4月10 日,公司第六届董事会第二十九次会议 逐项审议通过了 《关于日常关联交易2018年执行情况和 2019年预计情况的议案》 , 同意公司日常关联交易

2018 年度实际发生金额和

2019 年度预计金额, 同意公司 与江能集团签订的日常关联交易协议.关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国 先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避了该议案的表决,3 名非关联 董事参与了该议案的表决,表决结果为同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票.

1、公司独立董事王芸女士、孙景营先生、虞义华先生对公司2019年日常关 联交易事项进行了事前认可. 认为公司日常关联交易相关内容是合理必要的,有 利于公司业务的正常开展,遵循了 平等互利、等价有偿 的原则,没有对上市 公司独立性构成影响,符合中国证监会和上交所的有关规定,同意将《关于日常 关联交易2018年执行情况和2019年预计情况的议案》提交董事会审议.

2、公司独立董事发表的独立董事意见认为,根据《股票上市规则》的相关

2 要求, 公司提出的2019年日常关联交易内容符合实际,有利于公司生产经营和发 展.公司2018年度日常关联交易公平、公正、公开,交易价格均参照市场价格确 定. 关联交易没有对上市公司独立性构成影响, 没有发现有侵害中小股东利益的 行为和情况. 同意公司2018年日常关联交易实际发生数;

同意公司2019年日常关 联交易预计数;

同意公司与江能集团签署的《日常关联交易协议》 . 上述议案将提交

2018 年年度股东大会审议,届时关联股东江能集团对该议 案回避表决.

(二)2018 年日常关联交易的执行情况 公司2017年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2017年执行情况和 2018年预计情况的议案》 ,2018年度关联交易预计总额不超过274,700万元,

2018 年实际关联交易发生额为242,517万元,控制在预计总额范围内.

1、2018年日常关联交易分类执行情况如下: 金额单位:万元 关联交类别 关联人

2018 年 预计金额

2018 年实际 发生金额 统一采购煤炭 景德镇乐矿煤业有限责任公司 14,000 8,554 萍乡矿业集团经贸有限公司

410 小计 14,410 8,554 统一销售煤炭 丰城新高焦化有限公司 100,000 101,676 萍乡焦化有限责任公司

530 萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂 2,000 1,334 江西新洛煤电有限责任公司

760 466 丰城矿务局电业有限责任公司 1,100 1,324 小计 103,860 105,330 采购电力 萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂 4,000 3,723 丰城矿务局电业有限责任公司 3,000 5,076 江西新洛煤电有限责任公司 1,420 1,684 小计 8,420 10,483 转供电 萍乡焦化有限责任公司