PDF《江西飞宇竹材股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2018-036

1 证券代码:837348 证券简称:飞宇竹材 主办券商:方正证券 江西飞宇竹材股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度公司日常性关联交易.

江西飞宇 竹材股份有限公司(以下简称 公司 )预计

2019 年度发生关联销 售、关联担保等多类日常性关联交易, 具体如下:

1、关联方销售 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易预计金额 (单位:万元) 江西飞宇进出口 贸易有限公司 销售商品 竹地板 1200.00 江西飞宇进出口 贸易有限公司 销售商品 竹筷 1000.00 魏小兰 销售商品 竹地板 350.00 魏小兰 销售商品 竹家具 60.00 合计 _ _ 2610.00

2、关联方担保 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-036

2 关联方名称 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易预计 金额(单位: 万元) 魏绪春、余红梅、魏冬冬、潘蕊、 魏唯、邹敏、江西春红竹业科技 有限公司、江西竹楠木环保科技 有限责任公司、江西恒翔宇高新 技术开发有限公司、江西未来竹 新竹材协同创新有限公司、江西 红春实业有限公司、奉新县顺昌 飞投资合伙企业(有限合伙)、奉 新拾年投资合伙企业(有限合 伙)、江西九岭新能源有限公司、 简道众创投资股份有限公司 关联担保 为公司银行借款提供关联担保 4600.00

(二)关联方关系概述

1、江西飞宇进出口贸易有限公司法定代表人、执行董事黄振秀 是公司董事、总经理余红梅弟媳;

2、魏小兰为控股股东、实际控制人、董事魏绪春之妹;

3、魏绪春是公司控股股东、实际控制人、董事;

4、余红梅担任公司董事、总经理、是公司控股股东魏绪春妻子;

5、魏冬冬担任公司董事长、是公司控股股东魏绪春儿子;

6、潘蕊是公司董事长魏冬冬妻子;

7、魏唯是公司控股股东魏绪春女儿;

8、邹敏担任公司监事会主席;

公告编号:2018-036

3

9、公司董事、总经理余红梅担任江西红春实业有限公司法人代 表、执行董事;

10、公司控股股东、实际控制人魏绪春能通过《投资补充协议》 控制江西红春实业有限公司、奉新县顺昌飞投资合伙企业(有限合 伙)、奉新拾年投资合伙企业(有限合伙),公司董事李柳根担任奉 新县顺昌飞投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;

11、江西春红竹业科技有限公司、江西恒翔宇高新技术开发有限 公司、江西未来竹新竹材协同创新有限公司、江西竹楠木环保科技有 限责任公司是江西飞宇竹材股份有限公司子公司;

12、江西九岭新能源有限公司法人代表、执行董事为公司控股股 东、实际控制人魏绪春;

13、董事廖述斌担任简道众创投资股份有限公司董事. 故上述预计的交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年12 月25 日召开第一届董事会第二十三次会议对 《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》进行了审议,董 事魏绪春、魏冬冬、余红梅、占道武、李柳根、廖述斌与该议案有关 联关系,应回避表决.因回避表决后的非关联董事不足