PDF《安源管道实业股份有限公司 股票发行认购公告》

公告编号:2018-063

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6 证券代码:870160 证券简称:安源管道 主办券商:长城证券 安源管道实业股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

安源管道实业股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年7月19 日召开 了第一届董事会第十三次会议, 并于

2018 年8月6日召开了

2018 年第四次临时 股东大会,会议审议通过了《关于认定公司核心员工》 、 《关于员工持股和制定< 员工持股方案>》 、 《关于公司

2018 年度第一次股票发行方案》 、 《关于签署附生 效条件的》 、 《关于签署附生效条件的、 附生效条件的》 、 《关于本次股票发行及购买资产相关审计报告、 评估报告》 、 《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易》 、 《关于本次发 行股份及支付现金购买资产不构成重大资产重组》 、 《关于本次发行股份及支付现 金购买资产的定价依据及公允性》 、 《关于设立募集资金专项账户及签订》 、 《关于修改》 、 《关于制定公司》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》议案,现就 本次股票发行中股份认购事宜制定如下认购办法:

一、在册股东优先认购安排

(一)在册股东优先认购安排: 公司现行有效的《公司章程》未明确规定现有股东的优先认购权事宜.根据 《全国中小企业股份转让系统发行业务细则(试行) 》第八条规定,股权登记日 公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权, 认购上限为股权登记日其在公 司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积. 公告编号:2018-063

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6 公司现有股东深圳中煤科技股份有限公司、 江西省水务集团有限公司承诺放 弃优先认购权,不参与本次股票发行.

(二)在册股东的认定: 在册股东是指截至股权登记日(2018 年8月1日)收市时,在中国证券登 记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东.

(三)在册股东缴款安排: 本次发行存在在册股东优先认购情况, 在册股东江西省省属国有企业资产经 营(控股)有限公司行使优先认购权(以下简称江西国控) .江西国控将与其他 投资者共同参与本公司股票发行在江西产权交易所的进场交易,在进场交易结 束、确定其他投资者后,与其他投资者统一缴款.

二、投资者认购安排

(一)发行价格及数量 经过进场交易确定的本次股票发行价格为每股人民币 1.56 元,本次发行数 量为 4,228.84 万股.

(二)发行对象及认购数量 本次股票发行对象为符合股转系统投资者适当性原则的投资者, 根据江西省 产权交易所报名登记情况,具体发行对象名单及拟认购股份情况如下: 序号 发行对象名称 认购数量 (万股) 认购金额 (万元) 认购方式

1 江西中煤科技集团 有限责任公司 2,127.84 3,319.43 股权认购

2 江西省省属国有企业资产 经营(控股)有限公司 553.00 862.68 现金认购

3 萍乡市君胜企业管理咨询 服务中心(有限合伙) 1,188.00 1,853.28 现金认购

4 李毅芳 35.00 54.60 现金认购

5 管光周 32.00 49.92 现金认购

6 刘洪 20.00 31.20 现金认购