PDF《方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2019年度日常关...》

证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2019―024 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次关联交易需要提交股东大会审议. 本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖.

一、日常经营性关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 1.2019年3月29日方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 公司 ) 召开第七届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于预计2019年度日常关 联交易的议案》 ,关联董事回避表决. 公司独立董事事前认可了该关联交易,参与关联交易议案的表决,并发表 了独立董事意见,认为:公司预计的2019年日常关联交易属于公司正常经营行 为,符合公司业务经营和发展的实际需要.公司与关联方的关联交易价格按照 公平合理的原则,参照市场价格,协商确定,未有损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的行为.此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定,关联董事已回避表决,我们一致同意此次日常关联交易事项. 2.2019年3月29日公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2019 年度日常关联交易的议案》 .公司监事会认为:公司与关联方预计发生的关联交 易属于公司日常经营业务并且是依照市场交易的公允原则进行,不存在损害公 司利益的情形,也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形,对公司独立性 没有影响. 3.上述预计2019年度日常关联交易的议案需提交股东大会审议.

(二)2018年日常经营性关联交易的情况 单位:万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 实际发生金额 销售产品-炭素制品等 方大特钢科技股份有限公司 8,120.00 5,813.98 销售产品-炭素制品等 江西萍钢实业股份有限公司及 其子公司如萍乡萍钢安源钢铁 有限公司、 萍乡萍钢钢铁有限公 司、九江萍钢钢铁有限公司等 10,256.00 8,858.68 销售产品-电极 江西海鸥贸易有限公司 600.00

0 采购石油焦等原料 辽宁方大集团国贸有限公司(包 含其子公司绥芬河方大国际贸 易有限公司等) 20,510.00 8,362.08 销售铁精粉 辽宁方大集团国贸有限公司(包 含其子公司绥芬河方大国际贸 易有限公司等) 6,840.00 98.84 采购煤沥青 辽宁方大集团国贸有限公司 6,155.00 2,514.98 采购针状焦等原料 北京方大炭素科技有限公司 59,830.00 54,198.75 采购针状焦等原料 方大喜科墨(江苏)针状焦科技 有限公司 51,300.00 20,345.12 2018年关联交易预计时为含税金额,上表中已折算为不含税金额.

(三)2019年日常经营性关联交易预计金额和类别 单位:万元 关联交易类别 关联人 本次预计金额 上年实际 实际发生 金额 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 销售产品-炭素制品等 方大特钢科技股份有限公 司10,000.00 5,813.98 根据购货方 生产经营需 求预计增加 销售量. 销售产品-炭素制品等 江西萍钢实业股份有限公 司及其子公司如萍乡萍钢 安源钢铁有限公司、 萍乡萍 钢钢铁有限公司、 九江萍钢 钢铁有限公司等 6,080.00 8,858.68 销售产品-炭素制品等 北京方大炭素科技有限公 司8,000.00