PDF《方大特钢科技股份有限公司 关于关联收购后新增日常关联交易...》

3 完成收购特种汽车 60%股权事项,则本次关联交易事项不成立.

五、截至目前,公司与宜春重工集团尚未发生关联交易.

六、公司独立董事事前认可和独立意见 根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定,作为公司的独立董事,事前已审议新增日常关联交易事项的材料,同 意将上述事项提交公司第五届董事会第三十五次会议审议,发表独立意见如下: (1)江西特种汽车有限责任公司与关联方江西宜春重工集团有限公司及其 子公司的关联交易事项均为日常经营所需. 我们认为, 该等关联交易遵循了公开、 公平、公正的原则,交易价格公允. (2)在表决通过上述关联交易议案时,相关关联董事依照有关规定已回避 表决.公司董事会在审议通过关联交易的议案时,表决程序合法合规,未有违规 情形,未有损害股东和公司权益情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公 司章程》的规定. (3)同意上述关联交易并提交股东大会审议.

七、备查文件

1、方大特钢第五届董事会第三十五次会议决议;

2、方大特钢独立董事对相关事项的独立意见. 特此公告. 方大特钢科技股份有限公司董事会 2015年6月5日