PDF《无锡照明股份有限公司 关于聘请 2019 年度财务审计机构公告》

公告编号:2019-014

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2 证券代码:871234 证券简称:无锡照明 主办券商:平安证券 无锡照明股份有限公司 关于聘请

2019 年度财务审计机构公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、续聘2019年度审计机构的理由 鉴于江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 严格遵守独立、 客观、公允、公正的职业准则,为保证审计业务的连续性,综合考虑 审计质量和专业水平,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘江苏公 证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构.

二、审议情况

1、公司第一届董事会第十七次会议以5票同意,0票反对,0票弃 权的结果审议通过了《关于聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》,同日召开的公司第 一届监事会第六次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通 过了上述议案. 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、会计师事务所的基本情况

1、名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 公告编号:2019-014

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2、经营场所:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

3、法定代表人:张彩斌

4、社会统一信用代码:91320200078269333C

5、经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;

验证企业资 本、出具验资报告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告;

基本建设年度财务决算审计;

会计咨询、 税务咨询、 管理咨询、会计培训;

法律、法规规定的其他业务.(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、中国 证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》(证书序号000454), 具有提供审计服务的专业能力和丰富经验,拥有相关资质,能够满足 公司年度审计的要求. 聘请该审计机构不会影响公司财务报表的审计 质量,不会损害公司及各股东的利益,不会对公司生产经营和盈利能 力产生重大不利影响.

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届董 事会第十七次会议决议》.

(二)经与会监事签字确认的《无锡照明股份有限公司第一届监 事会第六次会议决议》. 无锡照明股份有限公司董事会 2019年4月29日