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内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

600295 2011 年年度报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.6

五、 董事、监事和高级管理人员.9

六、 公司治理结构

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七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告

17

九、 监事会报告

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十、 重要事项

24 十

一、 财务会计报告

33 十

二、 备查文件目录

139 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 赵魁 董事 因生病住院无法参会 张奕龄

(三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 王林祥 主管会计工作负责人姓名 王贵生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王贵生 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鄂尔多斯 公司的法定英文名称 ERDOS 公司的法定英文名称缩写 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd. 公司法定代表人 王林祥

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾广春 李丽丽 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉 特南路

102 号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉 特南路

102 号 电话 0477-8543509 0477-8543776 传真 0477-8536699 0477-8536699 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2011 年年度报告

3 注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号 注册地址的邮政编码

017000 办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路

102 号 办公地址的邮政编码

017000 公司国际互联网网址 http://www.chinaerdos.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司本部证券业务处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鄂尔多斯

600295 B 股 上海证券交易所 鄂资 B 股900936 鄂绒 B 股

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1995 年10 月15 日 公司首次注册登记地点 内蒙古东胜市达拉特南路

102 号 首次变更 公司变更注册登记日期

2009 年7月2日公司变更注册登记地点 内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路