PDF《2015 年度关联交易预计的公告》

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 公告编号:2015-004 证券代码:833186 证券简称:宏远电器 主办券商:中航证券 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2015 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据本公司经营情况及业务发展需要,2015 年度预计关联交易情况如下: 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额 (万元) 备注 内蒙古第一机械集团有限公 司 销售商品 15,000 原材料采购、检测试验、 租赁、设备维修

350 中国兵器工业集团附属企业 销售商品 3,385 原材料采购

840 贷款 2,000 北奔重型汽车集团有限公司 销售商品 1,500 北奔重型汽车重庆有限公司 销售商品

200 内蒙古一机集团附属企业 销售商品

10 原材料采购

290 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 公告编号:2015-004 包头北方创业股份有限公司 租赁费

40 内蒙古第一机械集团有限公 司医院 体检费

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(二)关联方关系概述

1、本公司的母公司情况 母公司名称 企业 类型 注册地 业务性质 注册资本(元) 母公司对本企 业的持股比例 (%) 母公司对本 企业的表决 权比例(%) 内蒙古第一机 械集团有限公 司 有限 责任 公司 包头市青 山区民主 路 有限责任公 司2,605,018,000.00 26.41 26.41 本公司的最终控制方是中国兵器工业集团公司.

2、持股 5%以上的关联方 单位:元 股东名称 出资额 占比(%) 内蒙古第一机械集团有限公司 7,922,883.00 26.41 包头市宏德股权管理中心(有限合伙) 7,065,615.00 23.55 包头市宏明股权管理中心(有限合伙) 4,386,404.00 14.62 包头市宏强股权管理中心(有限合伙) 4,214,046.00 14.05 包头市宏刚股权管理中心(有限合伙) 2,663,878.00 8.88 包头市宏斌股权管理中心(有限合伙) 2,539,657.00 8.46 合计 28,792,483.00 95.97

3、本公司的其他关联方情况 关联方名称 与本公司关系 内蒙古第一机械集团有限公司附属企业 同一母公司 中国兵器工业集团公司附属企业 同一最终控制 兵工财务有限责任公司 同一最终控制 包头北方创业股份有限公司 同一母公司 北奔重型汽车集团有限公司 同一最终控制

(三)表决和审议情况

2015 年8月30 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于预 计2015 年度日常性关联交易的议案》 . 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 公告编号:2015-004 表决结果:赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 董事会表决不存在回避表决情况. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)公司关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公司关联交易不存在有关部门批准情况.

二、定价依据及公允性 与以上关联方所发生的日常性关联交易以军方审定价格、市场公允价 格为依据,不存在损害公司利益的情形.

三、该关联交易的必要性及公司的影响 上述预计关联交易是公司日常性交易,是公司业务发展及生产经营的 正常所需,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必 要的,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为,对公司业务独立性也 没有影响.