PDF《青海金瑞矿业发展股份有限公司》

5 《公司

2018 年度利润分配预案》 √ 6.00 《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度会计和内部控制审计机构的议案》 √ 6.01 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度会计审计机构 √ 6.02 聘请北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度内部控制审计机构 √

7 《公司

2018 年度独立董事述职报告》 √

三、会议出席对象

(一)股权登记日(2019年4月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师.

四、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、委托人证券账户卡.

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加 盖公司公章的法人单位营业执照复印件;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账 户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件.

3、异地股东可以传真方式登记.

(二)登记时间 2019年4月11日(星期四) 上午9:00~11:00时 下午14:30~16:30

(三)登记地点 金瑞矿业

2018 年年度股东大会会议资料 青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

五、其他事项

(一)会议联系方式 会议联系人姓名:甘晨霞女士 杨超先生 电话号码:0971-6321653 传真号码:0971-6330915 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室 邮政编码:810008

(二)会议费用 与会股东交通及食宿费用自理.

六、现场会议议程

(一)会议开始,宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数;

(二)宣布本次会议议案的表决方法;

(三)审议会议各项议案;

(四)与会股东发言和提问,公司董事、监事、高管等人员解答;

(五)推举计票、监票人员;

(六)股东投票表决;

(七)休会(统计投票结果) ;

(八)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况;

(九)宣读股东大会决议;

(十)见证律师宣读法律意见书;

(十一)出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字;

(十二)宣布会议结束. 金瑞矿业

2018 年年度股东大会会议资料 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2018年年度股东大会投票注意事项

一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可 以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投 票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台 网站说明.

二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的 表决票.