PDF《吉林亚泰（集团）股份有限公司》

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

2008 年3月31 日,公司

2008 年第四次临时董事会会议审议通过了提名第 八届董事会董事(含独立董事)候选人的提案;

4 月23 日,公司

2007 年度股东 大会以累积投票的方式选举产生了第八届董事会董事

14 人,分别是:宋尚龙先 生、李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、刘树森 先生、王化民先生、王永武先生、黄百渠先生、张德林先生、张俊先先生、杜婕 女士、高志昌先生,其中张德林先生、张俊先先生、杜婕女士、高志昌先生为公 司独立董事.

2008 年3月31 日,公司

2008 年第一次临时监事会会议审议通过了提名第 吉林亚泰(集团)股份有限公司

6 八届监事会股东代表监事候选人的提案;

4 月23 日,公司

2007 年度股东大会以 累积投票的方式选举产生了股东代表监事

6 人, 分别是: 安桐森先生、 王俊先生、 仇健先生、孙弘女士、王劲松先生、秦音女士,以上人员与职工代表监事张宝谦 先生、吴宝升先生、韩冬阳先生共同组成公司第八届监事会.

4 月23 日,公司第八届第一次董事会会议选举宋尚龙先生为公司第八届董 事会董事长,选举李廷亮先生、徐德复先生为公司第八届董事会副董事长.聘任 宋尚龙先生为公司总裁;

聘任李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先 生、施国琴女士、刘树森先生、刘晓峰先生、张凤瑛女士为公司副总裁;

聘任刘 树森先生为公司总会计师(兼) ;

聘任张国栋先生为公司总工程师;

聘任田奎武 先生为公司董事会秘书;

聘任秦音女士为公司董事会证券事务代表.

4 月23 日,公司第八届第一次监事会会议选举安桐森先生为公司第八届监 事会主席,选举张宝谦先生为公司第八届监事会副主席.

五、董事会报告

1、报告期经营情况 公司以水泥、房地产为主业,水泥产能位居东北地区首位, 鼎鹿 牌商标是 中国驰名商标,拥有较高的市场知名度.报告期内,通过中标哈大铁路及长吉城 际铁路等重点大项目,公司水泥产品继续保持较高的市场占有率,公司的盈利能 力和抗风险能力进一步增强.通过亚泰花园三期―亚泰樱花苑的滚动开发,地产 产业取得了较好的经济效益. 公司与爱尔兰 CRH 公司合作事宜已获得国家发展和改革委员会发改工业 [2008]1814 号文件批准,目前尚在国家其它有关部委批复中.公司与 CRH 公司 合作成功后,........