PDF《无锡万吉科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-047 证券代码:838104 证券简称:万吉科技 主办券商:招商证券 无锡万吉科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事会换届的基本情况 1.基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十次会议于

2018 年11 月19 日审议并通过: 提名华杰先生、华浩东先生、强科华先生、唐淑芸女士、赵云先生为公司董事,任 职期限三年,自公司

2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以电话、邮件方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长华杰主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后董事人员情况 董事长华杰持有公司股份 9,800,000 股,占公司股本的 38.04%.不是失信联合惩戒 对象. 董事华浩东持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 7.76%,不是失信联合惩戒 对象. 董事强科华持有公司股份 3,945,000 股,占公司股本的 15.31%,不是失信联合惩戒 对象. 董事唐淑芸持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象. 董事赵云持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象.

(二)监事会换届的基本情况 公告编号:2018-047 1.基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十次会议于

2018 年11 月19 日审议并通过: 提名万秋红女士、过栋敏女士为公司监事,任职期限三年,自公司

2018 年第三次 临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

15 日前以电话、邮件方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由监事会主席万秋红主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后监事人员情况 监事会主席万秋红持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象. 监事过栋敏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象.

(三)职工代表监事换届的基本情况 1.基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工大会第一次会议于

2018 年11 月19 日审议并通过: 选举陈丹为公司职工代表监事,任职期限三年,自公司

2018 年第三次临时股东大 会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工

115 人. 会议由监事会主席万秋红主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2.换届后职工代表监事情况 职工代表监事陈丹持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次换届是公司根据《公司法》 、 《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治 公告编号:2018-047 理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响.

三、备查文件 《无锡万吉科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 《无锡万吉科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》 《无锡万吉科技股份有限公司