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抚顺特殊钢股份有限公司

600399 2007 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

15

七、股东大会情况简介

17

八、董事会报告

17

九、监事会报告

23

十、重要事项

23 十

一、财务会计报告

28 十

二、备查文件目录

82 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事吴坚民、王福利因公务出差授权独立董事伊成贵代为出席会议并行使表决;

董事董学东因 公务原因授权董事高炳岩代为出席会议并表决.

3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人赵明远、总经理单志强,主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王勇 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:抚顺特殊钢股份有限公司 公司法定中文名称缩写:抚顺特钢 公司英文名称:Fushun Special Steel Co.,LTD 公司英文名称缩写:FSSS

2、 公司法定代表人:赵明远

3、 公司董事会秘书:孔德生

电话:0413-6676495 传真:0413-6688966 E-mail:[email protected] 联系地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司证券事务代表:赵越

电话:0413-6678441 传真:0413-6676495 E-mail:[email protected] 联系地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号

4、 公司注册地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 公司办公地址:辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段

8 号 邮政编码:113001 公司国际互联网

网址:http://www.fs-ss.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:抚顺特钢 公司 A 股代码:600399

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年6月7日公司首次注册登记地点:辽宁省工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:2000 年12 月20 日 公司第

1 次变更注册登记地址:辽宁省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:2100001050069 公司税务登记号码:A21040470181332-X 公司组织结构代码:70181332-x 抚顺特殊钢股份有限公司

2007 年年度报告

4 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 43,724,417.60 利润总额 42,862,295.41 归属于上市公司股东的净利润 23,730,113.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,396,618.35 经营活动产生的现金流量净额 500,730,057.89