PDF《关于对《关于浙江益纸淀粉科技股份有限公司》

1 关于对《关于浙江益纸淀粉科技股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 联讯证券股份有限公司(以下简称 联讯证券 )及浙江益纸淀粉科技股份 有限公司(以下简称 益纸股份 或 公司 )于2016 年8月26 日收到贵公司 《关于浙江益纸淀粉科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》 .

根据 反馈意见的要求,联讯证券会同益纸股份、北京市中银律师事务所、北京兴华会 计师事务所(特殊普通合伙)及时进行补充调查,对推荐益纸股份挂牌的相关申 请文件进行了补充和修改,益纸股份也对相关情况进行了补充披露,现逐条回复 如下.其中,会计师事务所对反馈意见的回复和补充法律意见书不作为本回复附 件,另行提供. 本回复中的字体代表以下含义: 仿宋(四号) :反馈意见所列问题 宋体(小四) :对反馈意见所列问题的回复 楷体(小四加粗) :对公开转让说明书等申请文件的修改或补充披露内容 现就反馈意见中提及的问题逐项说明如下:

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一、公司特殊问题 1.1 请主办券商及律师: (1)核查公司是否存在或曾经存在股权代持的情形,若存在, 请核查股权代持的形成、 变更及解除情况以及全部代持人与被代持人 的确认情况,并对代持形成与解除的真实有效性、有无纠纷或潜在纠 纷发表意见. (2)核查公司是否存在影响公司股权明晰的问题以及相关问题 的解决情况,以及公司现有股权是否存在权属争议纠纷情形. (3)结合核查的具体事实情况对公司是否符合 股权明晰、股 票发行和转让合法合规 的挂牌条件发表明确意见. 请公司就相应未披露事项作补充披露. 公司回复: 益纸淀粉有限设立于

2004 年10 月,设立时注册资本为

50 万元,其中傅朝 亮出资

45 万元,占出资比例的 90%,付朝方出资

5 万元,占出资比例的 10%. 益纸淀粉有限设立后进行过两次增资,分别为:2007 年7月第一次增资, 本次增资

450 万元,其中傅朝亮出资

405 万元,付朝方出资

45 万元,增资完成 后,公司注册资本增至

500 万元,其中傅朝亮出资

450 万元,占注册资本比例的 90%,付朝方出资

50 万元,占注册资本比例的 10%;

2015 年9月第二次增资, 本次增资 1,500 万元, 全部由傅朝亮认缴, 增资完成后, 公司注册资本增至 2,000 万元,其中傅朝亮出资 1,950 万元,占注册资本比例的 97.5%,付朝方出资

50 万元,占注册资本比例的 2.5%. 益纸淀粉有限设立后进行过两次股权转让,分别为:2015 年9月第一次股 权转让,傅朝亮将持有的公司的 41.73%股权即出资额 833.95 万元,分别转让给 付朝方、傅婕、付海燕、徐小央等

57 人;

2015 年11 月第二次股权转让,付朝 辉、羊云龙、陈美翠、金晓亮、钱建辉、吕慧琳、周天霞、傅昭龙、郑波将持有 公司共计的 0.88%股权即出资额 17.33 万元,转让给付海强,本次转让完成后, 益纸淀粉有限于

2016 年1月整体变更设立为股份有限公司.

3 公司已对公司股权的情形进行了充分披露, 上述股本变化的具体情况详见公 开转让说明书

第一节基本情况 之

三、公司股权结构 之

(三)公司成立 以来股本的形式及其变化情况 . 券商回复: 主办券商通过查阅公司工商底档中公司历次股权转让的股东会决议、 股权转 让双方签订的《股权转让协议》、银行转账凭证、修正后的公司章程以及工商变 更登记材料;