PDF《北京中钢网信息股份有限公司》

公告编号:2018-045 证券代码:831727 证券简称:中钢网 主办券商:中泰证券 北京中钢网信息股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章 程的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月15 日10 时-12 时 预计会期 0.5 天. 无.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 无.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月10 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 公告编号:2018-045 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河南省郑州市郑东电子商务大厦

23 层.

二、会议审议事项

(一)审议《关于超出

2018 年日常性关联交易预计金额》议案 公司于第三届董事会第六次会议、

2018 年第一次临时股东大会审议通过 《关 于预计

2018 年度与洛阳剑桥钢铁有限公司日常性关联交易的议案》 ,公司预计

2018 年向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材累计金额不超过

1000 万元,根据关联 交易实际发生情况,预计

2018 年公司向洛阳剑桥钢铁有限公司采购钢材金额比 预计的金额增加

500 万元, 达到

1500 万元人民币,具体以最终发生的金额为准.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证;

2、 自然人股东由代理人代表出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身 份证(原件及复印件) ;

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东 应提供法人股东《营业执照》 (副本复印件加盖公章) 、法定代表人身份证(原件 及复印件) ;

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人 授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》 (副本复印件加盖公 章) 、法定代表人身份证(原件及复印件) 、法人股东签章的授权委托书原件和代 理人的身份证(原件及复印件) ;

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电 话、信函、 电子邮件、传真等非现场方式登记

(二)登记时间:2018 年10 月14 日9:30 至17:30.

(三)登记地点:河南省郑州市郑东电子商务大厦

23 层

四、其他

(一)会议联系方式:联系地址:河南省郑州市郑东电子商务大厦

23 层;

联系

电话:0371-60317022;

传真:0371-60317022;

邮政编码:450000;

联系人: 张威 公告编号:2018-045

(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用 自理.