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2015 年第二次临时股东大会会议资料 二一五年十月九日

1 目录2015 年第二次临时股东大会会议议程

1 关于修改公司章程的议案.

2 关于公司股东推荐董事候选人的议案.3 关于公司股东推荐监事候选人的议案.6 1/7 陕西建设机械股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间:2015 年10 月16 日下午 14:00

二、网络投票时间:2015 年10 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点:陕西省西安市金花北路

418 号公司一楼会议室

五、会议主持人:董事长杨宏军 序号 会议议程报告人 一 报告大会人员出席情况 白海红 二 《关于修改公司章程的议案》 白海红 三 《关于公司股东推荐董事候选人的议案》 杨宏军

1 选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事

2 选举王志荣先生为第五届董事会非独立董事

3 选举陈永则先生为第五届董事会非独立董事 四 《关于公司股东推荐监事候选人的议案》 胡立群

1 选举高凤勇先生为第五届监事会监事

2 选举刘敏女士为第五届监事会监事 五 会议讨论及审议议案 / 六 推选监票人(其中独立董事 1,监事

1 人,股东代表

1 人) 杨宏军 七 会议表决 / 八 监票人宣布表决结果 监票人 九 宣布会议决议 杨宏军 十 宣布闭会 杨宏军 建设机械

2015 年 第二次临时股东大会会议议程 2/7 关于修改公司章程的议案 (二一五年十月十六日) 各位股东: 根据公司目前的股权结构及规范运作情况, 公司决定对董事会和监事会组成人数做 相应调整,为保证公司内控制度的合理性及实施的有效性,拟对公司章程相关条款予以 修改. 修改的具体内容如下: 原文为: 第二百条 董事会由八名董事组成(包括三名独立董事) ,设董事长一人. 第二百五十五条 公司设监事会. 监事会是公司常设的监督机构, 对股东大会负责. 监事会由四名监事组成.其中股东代表二人,公司职工代表二人. 修改为: 第二百条 董事会由九名董事组成(包括三名独立董事) ,设董事长一人、副董事 长一人. 第二百五十五条 公司设监事会. 监事会是公司常设的监督机构, 对股东大会负责. 监事会由五名监事组成.其中股东代表三人,公司职工代表二人. 请予以审议. 建设机械

2015 年 第二次临时股东大会会议议案之一 3/7 关于公司股东推荐董事候选人的议案 (二一五年十月十六日) 各位股东: 鉴于目前公司董事会存在缺额董事情况,根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定, 公司股东陕西建设机械(集团)有限责任公司推荐柴昭

一、王志荣、陈永则先生为公司 本届董事会非独立董事候选人.经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,提名由以 上三名董事候选人增补进公司第五届董事会,并提交公司股东大会审议,以上三名新任 董事任期从公司股东大会审议通过起计算,任期至公司第五届董事会届满为止. 候选人表决如下:

1、选举柴昭一先生为第五届董事会非独立董事;