PDF《重庆钢铁股份有限公司》

1 证券代码:601005 股票简称:*ST 重钢 公告编号:2018-013 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第七届监事会第十七次会议决议公告 重庆钢铁股份有限公司("公司")第七届监事会第十七次会 议于

2018 年2月12 日发出书面会议通知,会议于

2018 年2月27 日上午 11:20 时在重庆市长寿经开区钢城大道一号公司会议中心一 会议室召开.

本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持,会议应出 席监事

5 名,实际出席

5 名.公司财务负责人及董事会秘书列席了 会议.本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规 定. 经与会监事审议,会议以

5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决 结果通过了以下议案:

一、公司

2017 年度监事会报告.

二、公司

2017 年年度报告(全文及摘要). 监事会对本公司

2017 年年度报告及摘要进行了认真审核,提出 如下审核意见: 1.公司

2017 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的各项规定. 2.公司

2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定,所包含的信息 能从各方面真实地反映公司

2017 年度的经营管理和财务状况等事 项. 3.监事会在提出本意见之前,未发现参与上述报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为.

三、公司

2017 年度财务决算报告的议案.

四、公司

2017 年度不进行利润分配的预案. 监事会认为:公司

2017 年度归属于公司股东的净利润为 3.20 亿元,截至

2017 年年末公司未分配利润为-120.78 亿元,由于公司

2017 年度经营性利润为亏损,且年末未分配利润为负值,我们同意 公司

2017 年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本.

五、关于公司

2017 年度持续关联交易实施情况的议案. 监事会认为:2017 年度,公司关联交易均以市场价格为定价基 础,客观公允,交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定,未发 现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为.

六、公司

2017 年内部控制的自我评价报告. 监事会认真审阅了公司

2017 年内部控制的自我评价报告.监事 会认为:董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准 确地反映了公司内部控制的实际情况.

七、公司

2018 年度预算的议案.

八、关于监事会换届选举的议案. 监事会同意重庆长寿钢铁有限公司提名肖玉新、陆俊勇、殷栋 等3人为公司第八届监事会股东代表监事候选人(候选监事简历见 附件),并提交公司股东大会选举,与公司职工代表监事组成公司 第八届监事会.

3 以上第

一、

二、

三、

四、

七、八项议案需提交公司

2017 年度股 东周年大会审议通过. 特此公告. 重庆钢铁股份有限公司监事会

2018 年2月28 日4第八届监事会股东代表监事候选人简历: 肖玉新先生:1962 年10 月生,现任重庆钢铁股份有限公司 监事会主席,党委副书记,纪委书记;

重庆长寿钢铁有限公司 监事;

四源合股权投资管理有限公司总经理(投后管理).肖 先生曾任上海宝信软件股份有限公司运营改善部部长、市场总 监、信息化主管兼管理费用清理与改善项目组负责人,宝钢股 份公司战略管理部主任管理师等职务.肖先生毕业于浙江大学 热物理工程系低温工程本科,后赴北京科技大学攻读管理工程 硕士,1987 年至