PDF《深圳市壹办公科技股份有限公司》

公告编号:2018-036 证券代码:837439 证券简称:壹办公 主办券商:安信证券 深圳市壹办公科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告(补发)

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年7月12 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长吴平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的 规定

(二) 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-036 出席和授权出席本次股东大会的股东共

8 人, 持有表决权的股份 总数 23,760,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.68%.

二、 议案审议情况

(一) 审议通过 《关于修订深圳市壹办公科技股份有限公司章程》 的议案 1.议案内容: 第五条 公司注册资本:人民币【16,051,200】元. 修正为: 第五条 公司注册资本:人民币【38,522,880】元 第十三条 公司的股份采取股票的形式, 公司注册资本为人民币 【 16,051,200 】 元人民币,公司全部资本划为等额股份,共【16,051,200】股. 修正为: 第十三条 公司的股份采取股票的形式, 公司注册资本为人民币 【 38,522,880 】 元人民币,公司全部资本划为等额股份,共【38,522,880】股. 第十七条 公司原全体股东及认购的股份数、持股比例为: 序号 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%)

1 吴平 5,359,405.00 33.3894

2 陶春萍 3,572,930.00 22.2596 公告编号:2018-036

3 向运惠 297,743.00 1.8550

4 刘晖 223,304.00 1.3912

5 陶春丽 148,876.00 0.9275

6 龙文群 148,876.00 0.9275

7 邹丽 119,097.00 0.7420

8 黄兴玮 29,769.00 0.1854

9 深圳市华艺佳彩 色印刷有限公司 132,000.00 0.8224

10 苏州恒久光电科 技股份有限公司 4,414,080.00 27.5000

11 苏州德容信成投 资合伙企业 802,560.00 5.0000

12 北京方壶亨通创 业投资中心 601,920.00 3.7500

13 钮华明 200,640.00 1.2500 合计 16,051,200.00 100.00 调整为: 第十七条截止

2018 年6月21 日公司通过资本公积转增股本, 增加股本 2247.168 万,转增后,公司全体股东及持股比例情况如 下: 序号 股东姓名或名称 持有股数 持股比例(%)

1 吴平 12,862,572.00 33.3894

2 陶春萍 8,575,032.00 22.2596 公告编号:2018-036

3 向运惠 714,583.00 1.8550

4 刘晖 535,930.00 1.3912

5 陶春丽 357,302.00 0.9275

6 龙文群 357,302.00 0.9275

7 邹丽 285,833.00 0.7420

8 黄兴玮 71,446.00 0.1854

9 深圳市华艺佳彩 色印刷有限公司 316,800.00 0.8224

10 苏州恒久光电科 技股份有限公司 10,593,792.00 27.5000

11 苏州德容信成投 资合伙企业 1,926,144.00 5.0000

12 北京方壶亨通创 业投资中心 1,444,608.00 3.7500

13 钮华明 481,536.00 1.2500 合计 38,522,880.00 100.00

2018 年6月26 日,公司在全国中小企业股份转让系统(

网址: http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露了《深圳市壹办公科 技股份有限公司关于公司章程变更的公告》 (公告编号:2018-031) . 2.议案表决结果: 同意股数 23,760,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;