PDF《河南双发石油装备制造股份有限公司》

公告编号:2018-004

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5 证券简称:双发股份 证券代码:832615 主办券商:信达证券 河南双发石油装备制造股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计日常性关联交易.

(二)预计日常性关联交易基本情况 序号关联人 关联交易类别 预计发生金额 (万元)

1 刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、 王飞、刘杰 为公司贷款提供保证担保 1,800

2 刘忠林、刘建建、张美英、张华、 刘忠亮 为公司贷款提供保证担保

500 3 刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、 张华、张美芳 为公司贷款提供连带责任保证 1,200

4 刘忠林 公司向关联方借款 不超过2,000

5 刘忠林 公司向关联方还款 不超过2,000

(三)表决和审议情况 公司董事会于2018年1月8日召开的第二届董事会第十三次会议 审议并通过了《2018年度日常性关联交易预计情况的议案》.因董事 公告编号:2018-004

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5 刘忠林、刘建建、张美英、张华回避本议案的表决,上述议案将直接 提交公司2018年第一次临时股东大会审议.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 刘忠林 河南省濮阳市华龙区世纪景 园小区 不适用 是 张美英 河南省濮阳市华龙区世纪景 园小区 不适用 否 刘建建 河南省濮阳市华龙区玉兰花 园小区 不适用 否 张华 河南省濮阳市华龙区玉兰花 园小区 不适用 否 刘忠亮 河南省濮阳市华龙区北环路

40 号院 不适用 否 王月芹 河南省濮阳市华龙区玉兰花 园小区 不适用 是 王飞 河南省濮阳市华龙区南江小 区 不适用 否 刘杰 河南省濮阳市华龙区世纪景 园小区 不适用 否

(二)关联关系 刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代 表人.张美英系刘忠林配偶,为公司董事;

刘建建系刘忠林之长子, 为公司董事、副总经理;

刘杰系刘忠林之次子;

张华系张美英弟弟, 为公司董事;

以上四人均为刘忠林的一致行动人.刘忠亮系张美英妹 妹的配偶;

王月芹系张华配偶;

王飞系刘忠林哥哥儿子的配偶,以上 四人均为刘忠林的关联方.

三、定价的依据及公允性 公告编号:2018-004

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5 公司坚持以市场为导向,遵循有偿、公平、自愿的原则,关联方 为公司提供担保为无偿担保,关联方向公司提供借款为无息借款,不 存在损害公司股东利益的情况.

四、交易协议的主要内容 (1) 2017年7月18日, 刘忠林、 刘建建、 张美英、 王月芹、 王飞、 刘杰、濮阳市双发机械检测有限公司为公司金额1,800万元的贷款提 供保证担保.同时,公司以自有的机器设备进行抵押、以自有的3项 发明专利和5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供质押担保. 预计2018年度该笔贷款到期后,若公司再发生贷款,继续由关联 人刘忠林、 刘建建、 张美英、 王月芹、 王飞、 刘杰继续提供保证担保. (2)2017年8月1日,刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮、 濮阳市三龙轿车修理有限责任公司、 河南濮信投资担保股份有限公司 为公司金额500万元的贷款提供保证担保. 预计2018年度该笔贷款到期后,若公司再发生贷款,继续由关联 人刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮继续提供保证担保. (3)2017年8月,关联方刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美芳为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行申请的1,200万 元贷款提供了连带责任保证.同时,公司以位于河南省安阳市内黄县 后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产,其中房屋面积14,860.80 平方米 (内黄县房权证后河字第20150030号) , 土地面积为40,103.62 平方米(内国用2015第00001号),进行抵押. 公告编号:2018-004