PDF《Disclosure》

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序 2014年6月27日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了 《 关于公司及子公司新增日常关联交 易的议案》. 关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决,独立董 事喻建良先生、杨平波女士、戴晓凤女士对本次关联交易进行了表决,均为赞成票. 在本次关联交易前公 司已与独立董事沟通并获得认可,董事会审计委员会也出具了书面确认意见. 公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立董事意见,认为:公司及子公司向湖南金山粮油食品 有限公司和湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品,可以充分利用关联方的销售平台优势,进一步拓 展公司产品的销售渠道,有利于提高公司经营业绩. 该关联交易的价格以市场价格为主导,不存在损害公 司和其他股东合法权益的情形. 公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了 此项议案的表决,决策程序上客观、公允、合规,我们同意上述日常关联交易. 根据 《 上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定,本次日常关联交易不需提交股 东大会审议.

2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别 关联交易类 别 关联人 本次预计金 额 (不含税) 上年实际发 生金额 (不含税) 向关联人销 售产品 湖南金山粮 油食品有 限公司 560万元

0 向关联人销 售产品 湖南金霞放 心粮油连 锁有限公司 2440万元 10.33万元 合计 - 3000万元 10.33万元

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况 ①名称:湖南金山粮油食品有限公司 法定代表人:周全红 公司类型:有限责任公司 ( 法人独资) 住所:长沙县开慧乡骄杨东路1号 注册资本:人民币2,000万元 经营范围:凭本企业粮食收购许可证收购粮食;

国家法律、法规政策允许的粮食仓储;

预包装食品批 复;

大米加工销售;

饲料原料 ( 不含添加剂)、食用化工产品、建筑材料 ( 不含油漆)和法律法规允许的农 副产品的销售;

房地产开发经营 ( 未取得资质证书不得经营). ( 以上项目涉及行政许可的凭许可证经 营). 截止2014年3月31日(未经审计),湖南金山粮油食品有限公司总资产为167,398,023.15元,总负债 为167,324,876.06元,净资产为73,147.09 元,营业收入为46,421,745.24 元. ②名称:湖南金霞放心粮油连锁有限公司 法定代表人:张九龄 企业性质:有限责任公司 ( 法人独资) 住所:长沙市开福区芙蓉北路1119号2楼 注册资本:人民币3,000万元 经营范围:预包装食品、乳制品 ( 不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;

国家法律、法规允许的日用百货 的销售;

机械设备租赁. 截止2014年3月31日(未经审计),湖南金霞放心粮油连锁有限公司总资产为37,925,442.06元,总 负债为7,827,490.13元,净资产为30,097,951.93元,营业收入为5,713,059.42元.

2、关联方关系介绍 湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司和公司控股股东湖南金霞粮食产业有 限公司均系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司,关联关系符合 《 上海证券交易所股票上市规则》 相关规定的关联方情形.

3、履约能力分析 上述关联方湖南金山粮油食品有限公司、湖南金霞放心粮油连锁有限公司的主要财务指标和经营情 况良好,支付能力具有一定的可靠性.