PDF《四川川投能源股份有限公司》

四川川投能源股份有限公司 (川投能源,600674,SH)

2007 年年度报告 二八年三月二十四日 四川川投能源股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标.4

四、股本变动及股东情况.6

五、董事、监事和高级管理人员.12

六、公司治理结构.15

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告.17

九、监事会报告.26

十、重要事项.28 十

一、财务会计报告.34 十

二、备查文件目录.103 四川川投能源股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

2、独立董事林凌先生、邱国凡先生因公未能参会,分别委托独立董事郭振英先生、李成 玉先生代为参会并行使表决权, 董事伍康定先生因公未能参会, 委托董事李文志先生代为 参会并行使表决权.

3、四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长黄顺福先生,主管会计工作负责人副总会计师李军先生及会计机构 负责人(会计主管人员)财务部经理姜雪梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、 完整.

5、本年度报告释义: 四川省投资集团有限责任公司:简称川投集团;

四川巴蜀江油燃煤发电有限公司:简称江油燃煤;

四川嘉阳集团有限责任公司:简称嘉阳集团;

国电大渡河流域水电开发有限公司:简称大渡河电力;

成都交大光芒实业有限公司:简称光芒公司;

四川嘉阳电力有限责任公司:简称嘉电公司;

四川天彭电力开发有限公司:简称天彭公司;

四川长飞双龙光纤光缆有限公司:简称长飞双龙公司;

峨嵋铁合金综合服务开发公司:简称峨铁综开司;

四川川投田湾河开发有限责任公司:简称田湾河公司;

四川川投峨嵋铁合金(集团)有限责任公司:简称川投峨铁;

四川川投峨嵋新银江铁合金有限责任公司:简称新银江公司;

四川川投能源股份有限公司:简称公司或本公司;

四川省川投化学工业集团有限公司:简称川投化工;

中国水电顾问集团成都勘测设计研究院:简称成勘院.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:四川川投能源股份有限公司 公司法定中文名称缩写:川投能源 公司英文名称:SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SCTE

2、公司法定代表人:黄顺福

3、公司董事会秘书:张昊

电话:028-86098648 传真:028-86098649 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市小南街

23 号 公司证券事务代表:谢洪先

电话:028-86098647 传真:028-86098649 四川川投能源股份有限公司

2007 年年度报告

4 E-mail:[email protected] 联系地址:四川省成都市小南街

23 号

4、公司注册地址:四川省成都市武侯区龙江路

11 号 公司办公地址:四川省成都市小南街

23 号 邮政编码:610015 公司国际互联网

网址:www.scte.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网