PDF《青岛国星食品股份有限公司》

(一)遵守法律、行政法规和本章程;

(二)依其所认购的股Ш腿牍煞绞浇赡晒山;

(三)除法律、法规规定的情形外,不得退股;

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;

不得滥 用公司法人独立地位和股东有限责λ鸷菊ㄈ说睦;

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的, 应当依 法承担赔偿责. 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责,逃避债务,严 青岛国星食品股в邢薰 公司章程 ―

8 ― 重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责.

(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务. 第三十七条 持有公司 5%以上有表决权股У墓啥,将其持有 的股Ы兄恃旱,应当自该事实比,向公司作出书面报告. 第三十八条 公司的控股股东、 实际控制人不得利用其关联关系 损害公司利益. 违反规定的, 给公司造成损失的, 应当承担赔偿责. 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有 诚信义务.控股股东应严褚婪ㄐ惺钩鲎嗜说娜,控股股东不得利 用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 公司和社会公众股股东的合法权益, 不得利用其控制地位损害公司和 社会公众股股东的利益.

第二节 股东大会的一般规定 第三十九条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划;

(二)选举和更换非由职工代表担Φ亩隆⒓嗍,决定有关董 事、监事的报酬事项;

(三)审议批准董事会的报告;

(四)审议批准监事会报告;

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

(八)对泄菊鞒鼍鲆;

(九)对公司合、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议;

青岛国星食品股в邢薰 公司章程 ―

9 ―

(十)修改本章程;

(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;

(十二)审议批准第四十条规定的担保事项;

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产 30%的事项;

(十四)审议批准变更募集资金用途事项;

(十五)审议股权激励计划;

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 东大会决定的其他事项. 第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过.

(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的蔚１;

(二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产 的30%以后提供的蔚１;

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保. 第四十一条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会. 年度 股东大会每年召开

1 次, 应当于上一会计年度结束后的

6 个月内举行. 第四十二条 有下列情形之一的, 公司在事实掌

2 个月 以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时;

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;