PDF《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司》

公告编号:2018-022

1 证券代码:870485 证券简称:罗富蒂曼 主办券商:光大证券 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次股东大会是

2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合 《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2018 年6月21 日上午 10:00 结束时间:

2018 年6月21 日上午 12:00

(五)会议召开方式:现场方式.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-022

2 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月15 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:上海市杨浦区

128 号10 号楼会议室.

二、会议审议事项 1. 《关于注销 ROOFTEAM CONTROL CO., LIMITED 的议案》 2. 《关于变更"注销上海罗富蒂曼电站设备有限公司的承诺" 的议案》 3. 《关于变更"注销上海罗富蒂曼国际贸易有限公司的承诺" 的议案》 4. 《关于变更"将上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司注 入公司的承诺"的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身 份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人 身份证;

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人 身 公告编号:2018-022

3 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人 身 份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位 营 业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:

2018 年6月21 日上午 9:00-10:00

(三)登记地点 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 上海市杨浦区翔殷路

128 号10 号楼 联系

电话:021-65505660 传真:021-65505200 邮政编码:200433 联系人:杨洪霞

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案 请于会议召开十日前向董事会书面提交.

五、备查文件目录 《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第一届董事会第十五次 会议决议》 公告编号:2018-022

4 上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司 董事会

2018 年6月6日