PDF《Disclosure》

B070 2019年4月18日 星期四 信息披露 isclosure D 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海 证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高康 工作原因 周辉 董事 陈映华 工作原因 周辉 董事 王军 工作原因 周辉 董事 周忠 工作原因 周辉

4 信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并报表实现归属上市公司股 东的净利润65,427,430.33元;

母公司本年度实现净利润30,450,952.38元,母公司累计可供分配的利润为正. 按《公司法》 及《公司章程》有关规定,本年度提取盈余公积2,626,628.54元,母公司本年度累计未分配利润为14,884,228.40元,累计 资本公积金为2,746,090,416.10元.公司董事会2018年度拟进行现金分红,以公司2018年12月31日总股本736,249,883股 为基数,向全体股东每10股派0.2元(含税),共分配现金14,724,997.66元,不实施资本公积转增股本. 本次利润分配方案 已经由公司第八届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中船科技

600072 江南重工、中船股份、钢构工程、*ST钢构 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄来和 办公地址 上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼 电话 ( 021)63022385 电子信箱 [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)主要业务 报告期内,公司主要业务未发生变化,依然系以公司全资子公司中船九院的工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包、 土地整理服务等业务为主,同时,也包括公司全资子公司中船华海的船舶设备类型之艉门/跳板、左舷舷侧门/跳板、右舷舷 侧门/跳板、斜坡板等业务. 中船九院作为拥有工程设计综合、工程勘察综合、规划、环评、工程咨询、工程监理等甲级资质以 及房建、市政施工总承包一级资质,还具备对外工程总承包、施工图审查、援外工程项目、军工一级保密等资质的优质企业, 不断提升工程管理、工程总承包能力,充分发挥其优势,加强自身转型发展,以技术创新、管控模式创新为抓手,做强设计咨 询、做优总承包、做稳投融资.同时,中船九院坚持设计咨询、工程总承包、城镇化建设 ( 投融资)三大主业稳定发展,并在新 一轮发展中对 老 三大主业注入新发展内涵,以 老 三大主业为基础,打造 新 二大主业,即科技产业化和智慧工厂数 字化平台建设的战略布局(以下均简称 '

三+二'

战略布局 ),继续深化改革、开拓经营、科技创新、提升管理. ( 二)经营模式 报告期内,公司着重于向控股型平台公司转变,于2018年4月发布了 《 中船科技股份有限公司2018-2025年发展战略 规划 ( 纲要)》,明确公司将充分利用上市公司融资能力的优势,以资本市场来驱动公司产业布局,以军民融合为主线,多 元产业同发展,分行业、分步骤加强公司全面建设. 报告期内,公司依然以全资子公司中船九院作为经营主体,依托其自身在行业内的声誉优势和技术优势,依靠已经建 立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集相关的项目信息,实时进行业务跟踪,妥善维护客户关系,密切关注业 务动态,并主动向客户提供前期工程项目咨询、方案初步设计等服务以及工程地质勘察、工程测量、检测、咨询等项目前期 及过程服务,并根据业务实际情况,通过公开招投标、客户直接委托等方式承接各项业务. ( 三)行业情况说明 报告期内,根据公司的业务实际,虽公司所属行业为建筑业,但目前公司具有明显优势的依然为船舶工业工程的规划 和综合设计. 经济全球化遭遇波折,多边主义受到冲击,国际金融市场震荡,特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市 场预期带来不利影响. 我们面对的是经济转型阵痛凸显的严峻挑战. 新老矛盾交织,周期性、结构性问题叠加,经济运行稳 中有变、变中有忧. 在党中央的领导下,坚持稳中求进工作总基调,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,稳妥应对 中美经贸摩擦,着力稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,经济结构不断优化,发展新动能快速成长,深化供给 侧结构性改革. 报告期内,根据中国建筑业协会发布的相关统计数据,全国建筑业总产值235,086亿元,同比增长9.9%. 全国建筑业房 屋建筑施工面积140.9亿平方米,同比增长6.9%. 全国住房和城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想和党的十九大精神,改革创新,开拓进取,推动住房和城乡建设事业发展取得了新进展、新成效,为经济社会持续健康 发展作出了积极贡献.全力抓好房地产市场调控和长效机制建设,房地产市场总体保持平稳运行;