PDF《杭州钢铁股份有限公司》

一、董事会应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则, 在会议召开过程中,认真履行法定职责.

二、股东参加股东大会,应当认真履行自己的法定义务,不得侵犯其他股东的权 益,不得扰乱大会正常程序或会议秩序.

三、股东要求在大会发言的,应在大会召开前向大会秘书处登记,并明确发言主 题,出示有效证件,经大会主持人许可,方能发言.

四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额.

五、 每一股东发言时间不得超过

5 分钟,同一股东第二次发言时间不得超过

3 分钟, 发言次序按所持股份多少排列, 临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后.

六、股东发言不涉及公司的商业秘密,不涉及董事会尚未形成决议的内容.

七、股东大会正在进行大会表决时,股东不进行发言.

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的 时间不得超过

5 分钟.对与公司或股东审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝 回答.

九、股东大会召开时,公司董事会不接受股东现场提出的临时提案,也不对股东 大会通知中未列的事项进行表决. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年6月25 日6杭州钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料之一 杭州钢铁股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 我受杭州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )董事会委托,向大会作

2018 年 度董事会工作报告.

2018 年,公司董事会严格遵守《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《上海证券交 易所股票上市规则》 等规范性文件的要求及 《公司章程》 的相关规定, 结合公司实际, 认真履行股东大会赋予的职责,规范公司运作,科学决策,持续提升公司治理水平, 积极有效地发挥了董事会的作用.

一、2018 年经营情况的回顾与分析

2018 年,杭州钢铁股份有限公司(以下简称 公司 )牢牢把握钢铁行业供给侧 改革和行业周期性回暖的有利时机,按照 稳中有进、提质增效 的总基调,坚持 低 成本、高效率 经营策略,积极作为、勇于创新,全年工作呈现高质高效、健康向好 发展态势,全面完成生产经营目标,经营业绩再创历史新高.报告期,公司全年累计 生产铁水 428.73 万吨、板坯 455.27 万吨、钢卷 442.53 万吨,全面超额完成年度产量 目标;

实现营业收入 264.50 亿元,归属于母公司所有者的净利润 19.38 亿元,同比增 加7.90%.

(一)钢铁产业稳中有进,生产经营业绩节节攀升

1、推进生产经营工作高效化 按照全年工作 稳中有进、提质增效 的总基调,紧扣 降本增效、增产增效、 产品创效 这根主线,结合行业整体环境,努力克服生产组织和工程建设双轨并行的 难度,在确保生产稳定的基础上,超额完成年度产量目标,经营业绩和产品盈利能力 双提升.全年采购工作在稳定国际国内战略合作资源的前提下,加大市场研判,强化 内外联动,准确把脉大宗原燃料的低洼期和窗口期动态实施机会采购,特别是进口煤 和焦炭在拓展低价优质资源、防范市场风险方面成效显著,实现了供应量和结构的双 稳定;

积极推进无库存备件采购工作,完善供应商入围评价制度,规范供应商准入机 制,较好地实现了公司采购供应链管理的完整性和有效性.全年营销工作结合新形势 新环境强化市场精准调研和逻辑分析,准确把握市场价格运行特点,深耕区域、专业