PDF《中国中材股份有限公司》

(二)审议并通过《关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合 同的议案》 同意公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司与 苏州中材建设有限公司分别签订项目建设总承包合同,三合同涉及总价款为69189.31 万元. 其中: 1.公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同,由苏州中材建设有限公司总 承包建设公司银川熟料基地后续工程,合同总价款37189.31 万元. 同意授权公司总经理就本事项签署相关法律文件.本合同经双方签字盖章,且经双方有 权机构批准之日起生效. 2. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同, 由 苏州中材建设有限公司总承包建设宁夏青铜峡水泥股份有限公司 2*2000t/d 新型干法油井 水泥生产线及配套2*4.5MW 纯低温余热发电项目后续工程,合同总价款29000 万元.

3 同意授权宁夏青铜峡水泥股份有限公司总经理就本事项签署相关法律文件.本合同经双 方签字章盖,双方有权机构批准,且宁夏青铜峡水泥股份有限公司预付款到苏州中材建设有 限公司指定账户之日起生效. 3.中材甘肃水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同,由苏 州中材建设有限公司总承包建设中材甘肃水泥有限责任公司日产

4500 吨新型干法水泥生产 线及配套纯低温余热发电项目石灰石破碎及输送系统工程,合同总价款3000 万元. 同意授权中材甘肃水泥有限责任公司总经理就本事项签署相关法律文件.本合同经双方 签字盖章,双方有权机构批准,且中材甘肃水泥有限责任公司预付款到苏州中材建设有限公 司指定账户之日起生效. 由于签署上述合同事宜构成关联交易,审议该议案时,关联股东宁夏建材集团有限责任 公司回避表决. 经表决,3,195,500 股赞成,占本议案总有效表决票数的 100%,0 股反对,占本议案总 有效表决票数的0%,0 股弃权,占本议案总有效表决票数的0%.

(三)审议并通过《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》 同意公司为以下子公司总计不超过22000 万元银行借款提供连带责任担保,其中: 1.同意公司为控股子公司天水中材水泥有限责任公司计划向银行借款不超过

10000 万元 (借款期限1 年)提供连带责任保证担保.天水中材水泥有限责任公司将其与担保额度等值 的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保.公司对该银行借款担保收取 担保费,每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为:借款期限在

2 年(含)以内的,按照担 保额度的1%一次性收取担保费.担保期间内不收取其它费用. 2.同意公司为控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司计划向银行借款不超过

10000 万元 (借款期限1 年)提供连带责任保证担保.中材甘肃水泥有限责任公司将其与担保额度等值 的机器设备等资产作为本公司为其银行借款提供担保的反担保.公司对该银行借款担保收取 担保费,每笔银行借款担保额度的担保费计算标准为:借款期限在

2 年(含)以内的,按照担 保额度的1%一次性收取担保费.担保期间内不收取其它费用. 3.同意公司为全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司新增2000万元银行借款提供连带责