PDF《凌云工业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告》

1 证券代码:

600480 证券简称: 凌云股份 公告编号: 临2013-032 凌云工业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2013 年11 月25 日,凌云工业股份有限公司(以下简称"公司")发出了召 开第五届董事会第十次会议的会议通知;

2013 年12 月9日,公司以通讯方式召 开了第五届董事会第十次会议.本次会议应到董事九名,实到九名,全部出席了 本次会议.本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,合法、有效. 经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《调整对部分子公司贷款担保期限及额度的议案》 同意本公司对部分子公司贷款担保期限及额度进行调整, 本次调整的担保明 细如下: 序号被担保方 原担保 新担保 金额 (万元) 有效期 金额 (万元) 有效期

1 亚大塑料制品有限公司 4,000.00 2013.12.31 4,000.00 2015.12.31

2 四川亚大塑料制品有限公司 1,500.00 2013.12.31 1,500.00 2015.12.31

3 河北亚大汽车塑料制品有限公司 1,000.00 2013.12.31 1,000.00 2015.12.31

4 上海亚大塑料制品有限公司 3,500.00 2013.12.31 3,500.00 2015.12.31

5 武汉凌云汽车零部件有限公司 3,000.00 2013.12.31 3,000.00 2015.12.31

6 阔丹-凌云汽车胶管有限公司 5,000.00 2013.12.31 5,000.00 2015.12.31

7 江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司 1,000.00 2013.12.31 1,000.00 2015.12.31

8 重庆凌云汽车零部件有限公司 6,000.00 2013.12.31 6,000.00 2015.12.31

9 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 2,000.00 2013.12.31 1,000.00 2015.12.31

10 北京凌云东园科技有限公司 3,000.00 2013.12.31 2,000.00 2015.12.31

11 上海凌云东园汽车部件有限公司 2,000.00 2013.12.31 1,000.00 2015.12.31

12 凌云工业股份(芜湖)有限公司 3,000.00 2013.12.31 2,000.00 2015.12.31

13 河北凌云机电有限公司 2,000.00 2013.12.31 4,000.00 2015.12.31

14 柳州凌云汽车零部件有限公司 1,000.00 2013.12.31 2,000.00 2015.12.31

15 沈阳凌云汽车工业技术有限公司 / / 2,000.00 2015.12.31

16 烟台凌云汽车工业科技有限公司 / / 2,000.00 2015.12.31 合计38,000.00 / 41, 000.00 /

2 表决结果:同意

9 人;

反对

0 人;

弃权

0 人. 调整对部分子公司贷款担保期限及额度的情况详见公司临时公告, 公告编号: 临2013-033.

二、审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款的议案》 同意本公司向全资子公司重庆凌云汽车零部件有限公司提供委托贷款 2,500 万元,期限自委托贷款业务发生之日起两年,用途为补充流动资金,委托贷款利 率在同期基准利率基础上下浮 10%. 表决结果:同意

9 人;

反对

0 人;

弃权

0 人. 向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告,公告编号:临2013-034.

三、审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款的议案》 同意本公司之控股子公司长春亚大汽车零件制造有限公司向北方凌云工业 集团有限公司申请金额为 1,000 万元的委托贷款,期限自委托贷款业务发生之日 起六个月,利率在半年期基准利率基础上下浮 10%. 本议案涉及关联交易,关联董事李喜增、罗开全、王世宏、信虎峰、李志 发、范军予以了回避表决.三名独立董事发表了同意的独立意见. 表决结果:同意