PDF《凌云工业股份有限公司 第四届董事会》

证券代码:

600480 证券简称: 凌云股份 公告编号: 临2010-030 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司 凌云工业股份有限公司 第四 第四 第四 第四届董事会 届董事会 届董事会 届董事会第四次 第四次 第四次 第四次会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2010 年10 月28 日,凌云工业股份有限公司在公司以通讯方式召开了第四 届董事会第三次会议,会议通知已于

2010 年10 月18 日通过电子邮件及电话确 认方式通知各位董事.公司共有董事

9 名,全部出席了会议,符合法律法规和 公司章程的规定.出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决, 一致同意形成以下决议:

一、批准公司《关于公司

2010 年第三季度报告的议案》 ,同意公司

2010 年 第三季度报告全文及正文,保证公司

2010 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

二、批准公司《关于调整贷款担保期限及额度的议案》 ,同意继续为上海凌 云瑞升燃烧设备有限公司提供

2000 万元的贷款担保限额、为亚大塑料制品有限 公司提供

4000 万元的贷款担保限额、 为四川亚大塑料制品有限公司提供

1500 万 元的贷款担保限额、为河北亚大汽车塑料制品有限公司提供

1000 万元的贷款担 保限额、为北京凌云东园科技有限公司提供

3000 万元的贷款担保限额、为上海 凌云东园汽车部件有限公司提供

2000 万元的贷款担保限额、为重庆长安凌云汽 车零部件有限公司提供

2000 万元的贷款担保限额, 担保有效期均延期至

2013 年12 月31 日;

同意为重庆长安凌云汽车零部件有限公司新增

2000 万元的贷款担 保限额、为武汉凌云汽车零部件有限公司新增

1000 万元的贷款担保限额,担保 有效期至

2013 年12 月31 日. 以上对子公司担保情况详见公司临时公告,公告编号:临2010-031. 特此公告. 凌云工业股份有限公司董事会

2010 年10 月29 日