PDF《新思路》

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2018 年度报告 新思路 NEEQ :

831339 洛阳新思路电气股份有限公司 (LuoYang XinSilu EIectric Co.

,Ltd)

2 公司年度大事记 (或)致投资者的信

1、2018年6月6日,取得公司自主研发的计算机软件著作 权登记证书两项项,证书号分别为: 软著登字第2753734号和软著登字第2753739号

2、2018年8月21日,取得公司自主研发的发明专利一项, 专利号为:ZL201610428562.5.

3、2018年11月6日,取得公司自主研发的发明专利一项, 专利号为:ZL201610428665.1.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

35 4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、新思路、新思路公 司指洛阳新思路电气股份有限公司 股东大会 指 洛阳新思路电气股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳新思路电气股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳新思路电气股份有限公司监事会 主办券商 指 西南证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 工业自动化 指 工业自动化就是工业生产中的各种参数为控制目 的,实现各种过程控制,在整个工业生产中,尽量减 少人力的操作. 成套电气设备 指 把一系列的电气设备通过一定的规范(图纸、 技术要 求、工艺要求)组合在一起,形成一个有机的整体. 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《洛阳新思路电气 股份有限公司章程》 CCC 认证 指 中国国家强制性产品认证,产品取得 CCC 认证证 书,即证明该产品符合国家强制性产品认证要求,并 获得许可使用认证标志

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人胡洛平、主管会计工作负责人贾雪英及会计机构负责人(会计主管人员)贾雪英保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述