PDF《Central China Securities Co., Ltd.》

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Central China Securities Co., Ltd. (2002年於中华人民共和国河南省成立的股份有限公司,中文公司名称为 「中原 券股份有限公司」 , 在香港以 「中州 券」 名义开展业务) (股票代号:01375) (1)重选董事及监事;

(2)建议独立监事津贴;

及(3)建议修订 《公司章程》 及 《监事会议事规则》 重选董事及监事 现第四届董事会及第四届监事会的任期即将届满,本公司拟重选第五届董事会 董事及第五届监事会监事.侯任董事及监事的委任须待股东於临时股东大会上 以普通决议案批准及获得中国相关政府机构的批准后方为生效. 建议独立监事津贴 侯任独立监事的委任预计将於临时股东大会上获股东批准后生效.监事会对第 五届监事会的独立监事的津贴作出了相关建议.建议独立监事津贴须待股东於 临时股东大会上以普通决议案批准. 建议修订 《公司章程》 及 《监事会议事规则》 董事会及监事会分别建议修订 《公司章程》及 《监事会议事规则》 .建议修订 《公司章程》 须待股东於临时股东大会上以特别决议案批准及获得中国相关政府 机构批准后方为生效.建议修订 《监事会议事规则》须待股东於临时股东大会 上以普通决议案批准. 一般事项 本公司将於2015年9月10日召开临时股东大会,藉以 (其中包括) 寻求股东批准 委任侯任董事及监事、独立监事津贴及建议修订 《公司章程》 及 《监事会议事规 则》 .临时股东大会上将以投票方式进行表决. 本公司预计於2015年7月27日向股东发出通函,当中载有 (其中包括) (1)重选第 五届董事会董事及第五届监事会监事之详情;

(2)独立监事津贴之详情;

及(3)建 议修订 《公司章程》 及 《监事会议事规则》 的详情,以及临时股东大会之通知.

2 (1) 重选董事及监事 现第四届董事会及第四届监事会的任期即将届满,本公司拟重选第五届董事 会董事及第五届监事会监事.侯任董事及监事的委任须待股东於临时股东大 会上以普通决议案批准及获得中国相关政府机构的批准后方为生效.根 国公司法有关规定,现任董事及监事须任职至第五届董事会及第五届监事会 成立为止. 董事的提名 董事会提名以下人士为第五届董事会董事: 董事: 菅明军先生 周小全先生 袁顺兴先生 王立新先生 张强先生 张笑齐先生 于泽阳先生 独立非执行董事: 朱善利先生 苑德军先生 袁志伟先生 宁金成先生 上述侯任董事的详细资料如下: 菅明军先生 菅明军先生,52岁,自2012年8月起担任本公司董事长兼执行董事,并於 2014年11月起兼任党委书记、担任中原英石董事.菅先生於2007年12月加入 本公司,担任本公司党委副书记,自2008年10月至2012年8月担任执行董事 及总裁.在其加入本公司前,曾於2000年10月至2002年10月期间担任本公司 筹备组副组长.菅先生拥有近30年的财政金融工作经验,并曾在相关政府部 门及机构担任多个职位.菅先生於1985年8月至1987年1月期间供职於中国财 政部综合计划司.1987年1月至1997年5月供职於河南省财政厅.1997年5月至2000年6月,菅先生担任亚太会计集团常务副总裁.菅先生於2000年6月至 2000年10月期间及2002年10月至2002年12月期间担任河南省财政厅办公室主 任.菅先生於2002年12月至2007年12月担任河南省政府省管国有企业监事会 主席.